El documento dirigido al presidente del Senado, Basilio Núñez, y aprobado sobre tablas, sostiene que las cuestiones procesales vinculadas con investigaciones de lavado de activos requieren respuestas oportunas, fundadas y conforme a derecho. La iniciativa fue presentada por el senador Dionisio Amarilla Guirland.
En su argumentación, Amarilla señala que la prevención y el combate al lavado de activos constituyen compromisos de especial relevancia para el Estado paraguayo, particularmente cuando las operaciones investigadas se realizaron a través del sistema financiero. Agrega que el cumplimiento de estos objetivos requiere, además de normas y controles eficaces, instituciones capaces de investigar, procesar y resolver las causas penales respetando las garantías de las partes y dentro de plazos razonables.
El proyecto también hace referencia a los mecanismos internacionales de evaluación, entre ellos el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera (Gafi). Según el documento, estas evaluaciones consideran no solo la existencia de normas de prevención, sino también la eficacia de su aplicación y la capacidad del sistema para investigar y procesar hechos relacionados con el lavado de activos.
En ese contexto, el senador plantea que la demora en resolver una recusación, dentro de la causa penal 06/2021, adquiere relevancia institucional, aunque aclara expresamente que la iniciativa no pretende anticipar un criterio sobre la procedencia de la recusación ni influir en la decisión de la Sala Penal.
El proyecto establece que la declaración constituiría una manifestación institucional de preocupación por los efectos de la demora y que se formula con respeto a la independencia del Poder Judicial. También deja constancia de que no implica una valoración sobre la responsabilidad penal de ninguna persona ni sobre el sentido en que debe resolverse la cuestión procesal.
La resolución aprobada contiene cuatro artículos. El primero para manifestar preocupación por el tiempo transcurrido; luego, señalar la importancia de resolver oportunamente las cuestiones procesales en causas de lavado de activos; asimismo, dejar constancia del respeto a la independencia judicial, y, finalmente, comunicar la declaración a quienes corresponda para luego disponer su archivo.
Recordemos que la Sala Penal de la Corte tiene desde abril pasado el tratamiento de una recusación presentada por la defensa de Celio Tunholi, el abogado Enrique Kronawetter, en contra de los integrantes del Tribunal de Apelación, Silvana Luraghi, Paublino Escobar y Mario Camilo Torres.
Al respecto, cabe mencionar que los ministros de la Corte César Diesel y Manuel Ramírez Candia ya definieron sus votos; sin embargo, el ministro Víctor Ríos sigue sin firmar su voto obligando a la causa a permanecer suspendida ante dicha indefinición.