El último dictamen que el fiscal Deny Pak presentó en ocasión de la detención de Mariano Daniel Genes Benítez, hombre de confianza de “Tío Rico”, destaca la forma que Gianina García Troche cumplía su función en la red liderada por su marido.
Gianina García Troche tenía negocios en Paraguay y a través de ellos cumplía la función de
introducir el dinero recogido por su esposo Sebastián Marset en el sistema financiero nacional. Un hermano suyo también ayudó en esta tarea.
García formaba parte de la red donde cada participante tenía perfectamente definida la función que debe cumplir, según la imputación presentada por el fiscal Deny Pak, en el caso A Ultranza Py, tras la detención de Mariano Daniel Genes Benítez, hombre de confianza de “Tío Rico”, el martes pasado en Limpio.
Gianina García Troche en su carácter de esposa de Sebastián Enrique Marset Cabrera (el narcotraficante confeso) el 3 de mayo del 2021 constituyó la sociedad anónima denominada “Grupo San Jorge”, cuyo nombre de fantasía es Total Cars, con un capital social de 1.000 millones de guaraníes, en el cual le correspondía el 75% de participación en su carácter de presidenta, junto con Alexis Vidal González Zárate, a quien le correspondía el 25% de participación, en carácter de vicepresidente, dice el documento.
Por otra parte, Gianina García habría habilitado una cuenta en banco Visión y, para el efecto, habría presentado un certificado de trabajo aparentemente de contenido falso, en el cual consta que es propietaria de un tractocamión de la marca Volvo con matrícula BCR-701, agrega.
Este tractocamión fue supuestamente habilitado por la empresa transportadora denominada Kuarahy SRL, para la realización de transportes internacionales al Mercosur en un promedio de 2 a 3 viajes por mes, con una ganancia de 7.500 dólares americanos de manera mensual, según la presentación fiscal.
“Es decir, Gianina García, a fin de asegurar el disfrute de los beneficios que Sebastián Marset obtuvo como ganancia proveniente del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína, constituyó una supuesta sociedad y abrió cuenta bancaria, con el objeto de poner en circulación, en el sistema financiero nacional, el dinero de origen ilícito, justificando falsamente que ello proviene de actividades genuinas lícitas”, dice el acta de imputación en el caso A Ultranza.
El documento cita también a Mauro García Troche, hermano de Gianina García Troche, que ingresó a nuestro país y “se radicó en el territorio nacional desde el año 2020, con el objeto de actuar como testaferro y administrador de los bienes que Sebastián Enrique Marset Cabrera adquirió durante el período de tiempo comprendido entre el año 2020 al 2021, mediante dinero que obtuvo como ganancia proveniente del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína”.
En tal sentido, el citado es propietario de la camioneta de la marca Toyota, modelo Hilux, con matrícula AADD 207, la cual fue presentada en las redes sociales, en carácter publicitario, como uno de los primeros trabajos realizados por la empresa Total Cars sede Asunción, expresa el dictamen fiscal.
La investigación indica que hacía de esa manera para dejar registro y prolongar la puesta escénica acerca de la supuesta licitud de dicha empresa, con el objeto de que Marset pueda, mediante su esposa Gianina y hermana de Mauro, seguir utilizando su dinero obtenido ilícitamente, justificando como supuestos ingresos provenientes de la mencionada firma comercial.
Luego señala que Mauro García actuó como administrador del establecimiento rural denominado “Estancia 23 de Abril”, ubicado en el distrito de San Roque González de Santa Cruz, del departamento de Paraguarí, lugar en el que también vive, y el cual precisamente fue adquirido por Sebastián Marset en el año 2020, mediante la empresa Summun SA, con RUC 80066750-6, vinculado a Alberto Koube, dice el dictamen.