La Fiscalía pidió a la SEPRELAD sobre la vinculación del expresidente de la República y su esposa, con personas jurídicas constituidas en el extranjero, con relación a las cuales se habrían registrado transferencias bancarias, desde entidades financieras operativas en Dubai y Hong Kong.
La Fiscalía le indicó a la SEPRELAD que para las transferencias bancarias se registrarían como beneficiarios finales a Mario Abdo y Silvana López Moreira. Dichas diligencias han sido efectuadas a partir de la información que surge de la noticia criminis, informó el Ministerio Público.
Agrega que los oficios fueron suscritos el pasado 29 de julio, a fin de que la información sea obtenida e incorporada a través de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera.
Fiscalía solicitó informes: la base fue un medio argentino
Las diligencias fueron efectivizadas luego de que el Ministerio Público disponga la apertura de una carpeta fiscal, respecto a la denuncia expuesta por un medio periodístico argentino sobre sospechas de que el expresidente habría ocultado bienes en paraísos fiscales.
La unidad fiscal a cargo se encuentra aguardando la contestación de dichas solicitudes de informes, a fin de avanzar en el proceso investigativo, y consecuentemente, obtener la información concerniente a los hechos denunciados.
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