El Ministerio Público inició una pesquisa preliminar el 24 de julio pasado, sobre una nueva causa penal innominada que vinculan al Mario Abdo Benítez y su esposa con cuentas offshore por en las Islas Seychelles. La fiscal designada en el caso es Natalia Cacavelos.
El documento fue dado a conocer hoy a los medios de prensa.
Examinarán registros de cuentas bancarias
El Ministerio Público examinará los registros sobre cuentas bancarias filtrados públicamente que atribuyen al expresidente Mario Abdo Benítez y a su esposa una fortuna millonaria en paraíso fiscal. Según las investigaciones periodísticas de un medio argentino, las cuentas reúnen un saldo total estimado de USD 21 millones repartidos entre dos sociedades en Seychelles.
Una de las cuentas, abierta en noviembre de 2022 bajo la firma Star Capital Financial Services Limited, habría contenido USD 12,3 millones mientras Abdo aún ejercía como presidente. La segunda, bajo Exchange Contracts International Finance Limited, abierta en septiembre de 2023 y con un aproximado de USD 8,7 millones hasta junio pasado.
Abdo Benítez había rechazado las acusaciones mediante un comunicado en su cuenta de X, calificándolas de «falsedad escandalosa» y asegurando que nunca abrió cuentas bancarias ni constituyó sociedades en paraísos fiscales, incluyendo Seychelles.
Evaluarán información confidencial
El fiscal general Emiliano Rolón comunicó que evaluará la información confidencial disponible, y en caso de ser necesario, conformará un equipo especializado para avanzar con cooperación internacional y quebrar el secreto bancario.
Un elemento clave es que ya existe una causa en curso que investiga ganancias presuntamente irregulares vinculadas a contratos viales durante el gobierno de Abdo. Fuentes judiciales afirmaron que los nuevos datos podrían anexarse a esa causa abierta en setiembre del 2024, lo que facilitaría el proceso bajo criterios de economía procesal.
Mientras tanto, el Senado aprobó una declaración que insta a la Contraloría, la Seprelad y la Dnit a realizar investigaciones coordinadas sobre el tema, mientras sectores del oficialismo desacreditan las revelaciones y demandan pruebas concretas.
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