El operativo fue ejecutado en las últimas horas de este jueves 29, y según los investigadores, detrás de un servicio de atención telefónica se escondía una maquinaria de apuestas clandestinas que giraba al margen de la ley y a espaldas del Fisco.
El trabajo de inteligencia de los uniformados fue destapando, pieza por pieza, un entramado de empresas fachada; Telecorp S.A., JFT Hermanos S.A. y Tokensport S.A, bajo la pantalla de un call center y de supuestos servicios informáticos, estas firmas captaban usuarios, levantaban apuestas en plataformas no autorizadas y pagaban los premios mediante transferencias bancarias directas.
Conforme a las pesquisas realizadas por los agentes contra delitos económicos de la Policía, estas empresas cambiaban de nombre y de rubro comercial ante los registros oficiales, con el fin de esquivar los controles de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y de la administración tributaria, las firmas iban mutando de denominación, confirmó el comisario Rolando Benítez, director de Delitos Económicos de la Policía Nacional.
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Cuando llegó la comitiva fiscal-policial hasta el edificio The Top Businnes, ubicado en la avenida Aviadores del Chaco y César López Moreira, pudo incautar fajos de dólares y guaraníes en efectivo, máquinas contadoras de billetes, recibos de giros, gabinetes informáticos y centenares de teléfonos celulares y de acuerdo a la investigación, esos aparatos se usaban exclusivamente para operar las cuentas y, aparentemente, burlar los controles financieros.
La red clandestina captaba un flujo mensual promedio de G. 1.200 millones y en este sentido, el fiscal Orlando Paiva, confirmó que el personal contratado por la firma operaba con pleno conocimiento de la ilegalidad del negocio.
Por eso, las autoridades ya tienen individualizadas a cuatro personas encargadas de la logística, de nacionalidad paraguaya y argentina, todas ellas fueron detenidas, se trata de Fiorella Lara Cuenca, ciudadana argentina, Nicolás Daniel Cortina, ciudadano argentino, Gustavo Enrique Crosa, nacionalidad paraguaya y Lucas Manuel Bakman, nacionalidad argentina, en tanto, el Ministerio Público aclaró que se resguardarán los derechos laborales del personal administrativo y de atención telefónica.
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El procedimiento se abrió bajo la figura de explotación ilegal de juegos de azar, sin embargo, la Fiscalía informó que la causa se ampliaría en los próximos días hacia la investigación por lavado de activos y evasión de impuestos.