La mujer está acusada por el fiscal Deny Yoon Pak por supuesto lavado de dinero producto del narcotráfico.
La acusación sostiene que la mujer utilizó estructuras empresariales y patrimoniales ilícitas para insertar dinero del tráfico de drogas en el sistema financiero nacional y así disfrutar de los beneficios ilícitos generados por Sebastián Marset.
Explica que el 3 de mayo del 2021 Gianina García constituyó la sociedad anónima denominada “Grupo San Jorge”, mediante escritura pública, confeccionada por la escribana y notaria pública Luisa Rosa Ortigoza Cardozo, con un capital social de G. 1.000.000.000, en la cual le correspondía el 75% de participación en su carácter de presidenta, junto con Alexis Vidal González Zárate, a quien le correspondía el 25% de participación, en carácter de vicepresidente.
Dicha empresa fue constituida posterior a la inauguración del taller mecánico denominado “Total Cars”, con la participación de los coacusados Alberto Koube Ayala y Alexis Vidal González Zárate, también de los condenados Tadeo Moisés González Zárate e Irma Vergara, específicamente el 23 de abril del 2021, fecha en la que se conmemora a San Jorge, del cual la pareja Marset García es devota.
Ambas empresas, según la Fiscalía, fueron financiadas desde su origen con el dinero ilícito obtenido por Sebastián Marset como ganancias provenientes del tráfico internacional de cocaína realizado por el citado, cuyo funcionamiento se inició con el RUC unipersonal del acusado AlexisVidal González Zárate.
Para dicha finalidad, se le encargó a la contadora Miguelina Amarilla la realización de las gestiones ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
(anteriormente SET), con el objeto de obtener el RUC empresarial, el cual fue asignado mediante la presentación del formulario de inscripción de personas jurídicas, hecha el 26 de julio del 2021, en la cual precisamente se consignó el nombre de fantasía “Total Cars”, y como actividad principal el “mantenimiento y reparación mecánica de vehículos”, con fecha de inicio de actividades supuestamente el 11 de junio del 2021, cuando en realidad ya fue inaugurada el 23 de abril del 2021, refiere el escrito.
Añade que la citada contadora, también realizó gestiones a favor de la acusada Reina Mercedes Duarte Aguilera y de las empresas Guaraní Business Import & Export SA, propiedad del colíder de la organización criminal Miguel Ángel Insfrán Galeano, quien lo adquirió por interpósita persona a nombre del acusado Rodrigo Montalva.
Asimismo, para la inscripción se adjuntó al formulario mencionado, las fotografías de Gianina Garcia y Alexis Vidal González, con sus respectivas cédulas de identidad, la escritura de constitución de sociedad, fotocopia de servicio público Ande a nombre de Grupo Tapyracuai, correspondiente al inmueble ubicado sobre la avenida Santísima Trinidad, en el que inicialmente
funcionaba la sede del Grupo Tapyracuai, el cual fue cedido por Alberto Koube Ayala a Sebastián Marset, para la apertura del taller mecánico, a fin de que el citado pueda poner en circulación sus ganancias ilícitas.
Es decir, con el dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína realizado por Sebastián Marset, su pareja, la acusada Gianina García Troche, creó la empresa Grupo San Jorge y luego se utilizaron los documentos de su
constitución con el que obtuvieron el número de RUC, y de tal manera tuvo
alistada la firma para su explotación en el sistema comercial.
Por otra parte, Gianina García Troche contrató a la decoradora Silvia Karina Haydée Doldán Duarte, a quien le encargó las refacciones, compras de mobiliarios y electrodomésticos destinados para el funcionamiento de las oficinas del taller denominado “Total Cars”, quien en contraprestación percibió la suma total de G. 193.197.463.