El Banco Central del Paraguay (BCP) remitió a la Cámara de Diputados un informe sobre el banco Atlas, en respuesta a un pedido de información aprobado por el pleno. El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, confirmó que recibió el documento en su despacho y anunció que será socializado este miércoles durante la reunión de la mesa directiva.
La remisión del informe se enmarca en la Resolución Nº 5704, mediante la cual los diputados solicitaron a la banca matriz información sobre las actuaciones de la Superintendencia de Bancos respecto de la entidad financiera, los mecanismos de supervisión aplicados y las eventuales investigaciones administrativas relacionadas con sus operaciones.
El pedido fue aprobado por 33 votos a favor y 10 en contra en septiembre pasado.
El cuestionario remitido al BCP incluye consultas sobre la apertura de sumarios administrativos contra Atlas, los criterios utilizados para iniciar investigaciones y la relación entre los procedimientos de control bancario y las causas penales que involucran a directivos de la entidad.
Supervisión y advertencias anteriores
Uno de los puntos centrales del requerimiento se refiere a las advertencias que la Superintendencia de Bancos formuló en 2016 sobre riesgos vinculados con operaciones fiduciarias relacionadas con el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz. Los legisladores solicitan conocer qué controles se realizaron posteriormente, qué medidas correctivas fueron dispuestas y cuáles fueron sus resultados.
El cuestionario también requiere detalles de las inspecciones efectuadas entre 2017 y 2026 sobre la actividad fiduciaria de Atlas. Además, plantea preguntas sobre el fideicomiso entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco, que involucró operaciones de hasta G. 828.800 millones, y las actuaciones administrativas relacionadas con esas operaciones.
El requerimiento pidió también un detalle de los sumarios administrativos abiertos contra Atlas durante la última década, sus resultados, las eventuales sanciones y las medidas de supervisión ordinaria y extraordinaria aplicadas. La información recibida será puesta a consideración de la mesa directiva antes de determinar los pasos parlamentarios posteriores.
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