La Fiscalía y la Policía Antilavado de Activos cerraron una serie de procedimientos que apuntan a un presunto esquema de lavado que vincula al exsenador argentino Edgardo Kueider, el caso se originó tras su detención en Paraguay y la incautación de unos USD 250.000 sin justificación.
Fueron 3 los allanamientos ejecutados por la comitiva policial-fiscal, en la tarde del pasado lunes 15 de diciembre, el primer procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre Padre Cardozo, entre Teniente Rojas Silva y 5 de Agosto, en el barrio Villa del Sur de Ñemby. Los agentes fueron recibidos por Amado Andrés Torales Bogado, abogado de profesión y propietario del inmueble, quien accedió a acompañar el procedimiento tras recibir copia del mandamiento judicial.
Durante la inspección, los investigadores incautaron notebooks, teléfonos celulares de alta gama, pendrives, además de talonarios de facturas de las firmas Exclusiva PY y Gol Sur, chequeras del Banco Nacional de Fomento a nombre de Gol Sur SA, y cuadernos foliados utilizados para registros contables y actas. Para la Policía, estos elementos resultarían claves para reconstruir movimientos financieros sospechosos.
El segundo operativo se desplegó en una vivienda tipo dúplex sobre la calle 18 de Julio, casi Ingeniero Julio Ramón de César, en el barrio San Vicente de Asunción. Allí cumple su prisión domiciliaria el exsenador Edgardo Darío Kueider, ciudadano argentino, quien se encuentra vinculado a la estructura administrativa de Gol Sur SA.
En este punto, la comitiva se incautó de cuatro teléfonos iPhone, celulares de la marca Honor, una notebook, un iPad Pro y otros dispositivos de almacenamiento. Según los investigadores, la pieza clave de este proceso es Iara Guinsel, secretaria de Kueider, detenida junto a su jefe el pasado 4 de diciembre del año 2024, en el control del Puente de la Amistad, pues la mujer había presentado ante el Ministerio Público un poder de administración de la empresa Gol Sur SA, tras el sonado caso de la incautación de los 250.000 dólares americanos, hecho que disparó las primeras alarmas antilavado.
El procedimiento más voluminoso se realizó en una vivienda sobre la calle Testanova, casi Doctor Montero, en el barrio Sajonia de Asunción, donde la comitiva fue recibida por José Fernando Cousirat, supuesto abogado y uno de los compradores de Gol Sur SA.
En este inmueble se incautó una extensa documentación societaria y comercial vinculada a la empresa incluyendo escrituras, actas de asamblea, poderes, constancias tributarias, facturas, contratos de compraventa, recibos de dinero, pagarés, boletos de viaje a Buenos Aires y dispositivos electrónicos, entre ellos una notebook con contraseña y varios teléfonos celulares activos.
Una empresa bajo sospecha
De acuerdo con la pesquisa, Gol Sur SA fue creada a principios del 2025 por una pareja de ciudadanos uruguayos, cuyas identidades se mantienen en reserva por parte de la Policía. La firma se presentaba como dedicada a la compra y venta de inmuebles, pero para la Policía Antilavado, su estructura sería meramente instrumental.
El domicilio declarado para Gol Sur SA, figura la calle Alberdi 734 de Asunción, pero resulta que en el lugar está un hotel, mientras que otra supuesta dirección de los creadores de la empresa y fijada en el barrio San Rafael de Lambaré, directamente no existe. Estos datos reforzaron las sospechas sobre una empresa pantalla utilizada para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.
Por disposición fiscal, todas las evidencias quedaron bajo resguardo del Ministerio Público, donde serán sometidas a cotejo técnico, pericias digitales y análisis financiero, en una causa que promete nuevas derivaciones y posibles imputaciones por parte de la agente interviniente, abogada Luz Guerrero, de la Unidad de Delitos Económicos.
Representantes de Gol Sur SA
De acuerdo con los primeros reportes, los compradores de la empresa Gol Sur SA, serían dos paraguayos: Amado Andrés Torales Bogado, abogado matriculado, y José Fernando Cousirat, quien se presenta como abogado, aunque su condición profesional aún no fue confirmada oficialmente por los investigadores. El nombre de la empresa surgió con fuerza luego de la detención del exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria, quienes fueron interceptados con 250.000 dólares en efectivo. Tras ese procedimiento, la secretaria de Kueider presentó ante la Fiscalía un poder de administración de Gol Sur SA, documento que activó de inmediato las pesquisas de la unidad antilavado.
