El nuevo capítulo de la investigación al que apunta ahora la Fiscalía, dentro de la causa Nº 06/2021, es a la estructura inmobiliaria que habría intervenido en la administración de bienes de Nicolás Leoz mediante contratos de fideicomiso. En particular, los agentes fiscales analizan la participación de Inmobiliaria del Este SA (IDESA), empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo, conglomerado empresarial vinculado a medios de comunicación como ABC Color y al banco Atlas, a partir de la documentación incorporada al expediente.
Dichos documentos revelan que el 26 de febrero del 2016 fueron constituidos contratos de fideicomiso de administración inmobiliaria en los que Nicolás Leoz transfirió inmuebles para su administración a la inmobiliaria de los Zuccolillo. Las operaciones, junto a otra inmobiliaria, involucraron al menos 17 propiedades, con un valor inicial aproximado de USD 1,49 millones, que quedaron bajo administración inmobiliaria.
Uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores es la fecha de celebración de estos contratos, ya que fueron firmados cuando Nicolás Leoz ya se encontraba acusado por la Justicia de Estados Unidos dentro del caso conocido como FIFAgate y enfrentaba un proceso relacionado con presuntos delitos financieros.
La Fiscalía sostiene, como una de sus líneas de investigación, si estas operaciones pudieron haber servido como mecanismo para introducir, administrar o dar apariencia de legalidad a activos cuyo origen sería ilícito. La pesquisa busca determinar el rol de cada interviniente y si existieron controles adecuados sobre las operaciones realizadas en ese contexto.
Recordemos que dentro de la causa Nº 06/2021, caratulada “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”, uno de los hechos que figura dentro de la acusación presentada por los fiscales el pasado 30 de abril es, justamente, que el banco Atlas SA también firmó contratos de fideicomiso con Nicolás Leoz en fecha muy posterior al destape del mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol, el FIFAgate (27/05/2015) y cuando el fallecido dirigente ya se encontraba acusado y con pedido de extradición por parte de la justicia norteamericana.
Situación de altos Directivos
Por la causa Nº 06/2021, están acusados y con pedido de juicio oral y público el presidente del banco Atlas SA, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo Pappalardo, directora del diario ABC Color, y los miembros del Directorio Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
No obstante, con la incorporación de la rama inmobiliaria, la investigación deja de concentrarse exclusivamente en las operaciones bancarias y pasa a examinar el posible circuito posterior de los activos, cómo fueron administrados, quiénes participaron en la estructura fiduciaria y qué controles fueron aplicados al momento de recibir bienes vinculados a una persona que ya estaba bajo investigación internacional.
En tal sentido, en el contrato firmado entre Leoz e IDESA, figura como director de la firma inmobiliaria Jorge Eduardo Mendelzon Libster (esposo de María Adelaida Zuccolillo Pappalardo, también directiva del Grupo Zuccolillo).
Y, teniendo en cuenta la nueva línea investigativa del Ministerio Público, no se descarta que se tengan nuevos imputados en esta misma causa.