A cinco años de la apertura de la causa penal Nº 06/2021, caratulada “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero”, la investigación del Ministerio Público sobre el presunto esquema de lavado de dinero vinculado al extinto expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz incorpora nuevos elementos documentales que amplían el alcance de las indagaciones.
Documentos incorporados al expediente fiscal revelan la constitución de contratos de fideicomiso de administración inmobiliaria suscritos el 26 de febrero del 2016 por Leoz, con participación de Inmobiliaria del Este SA (IDESA) y otra empresa de administración de inmuebles. La documentación forma parte de los antecedentes analizados por la Fiscalía dentro de la causa que investiga el presunto origen y destino de fondos vinculados al exdirigente deportivo.
Uno de los contratos, al que tuvo acceso La Tribuna y que integra el expediente fiscal, identifica a las personas que intervinieron en la suscripción del acuerdo y cuya actuación es objeto de análisis por parte de los investigadores. Entre los firmantes figura Jorge Eduardo Mendelzon Libster, en representación de Inmobiliaria del Este SA (IDESA).
Mendelzon aparece mencionado en la documentación incorporada a la causa junto con altos directivos del Grupo AZETA, perteneciente a la familia Zuccolillo. La aparición de los nombres se suma a otros ya vinculados al proceso judicial en curso.
En esta misma causa se encuentra acusado por la Fiscalía Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente del banco Atlas SA. También están acusados los integrantes del Directorio de la entidad financiera Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
Con la incorporación de estos antecedentes documentales, la investigación fiscal continúa avanzando sobre las operaciones examinadas dentro del presunto esquema de lavado de dinero relacionado con fondos atribuidos a Nicolás Leoz.