La investigación fiscal sobre el presunto esquema de lavado de dinero vinculado al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz sumó una nueva línea de análisis tras la aparición de documentos que revelan la constitución de fideicomisos de administración inmobiliaria en un banco local, con participación de Inmobiliaria del Este SA (IDESA) y otra empresa administradora de inmuebles.
De acuerdo con informes incorporados a la causa penal Nº 06/2021, caratulada “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero”, el Ministerio Público obtuvo documentación remitida por un banco local que señala que el 26 de febrero del 2016 Leoz constituyó varios contratos de fideicomiso destinados a la administración de propiedades inmobiliarias.
La Tribuna accedió a uno de esos contratos que forman parte del expediente fiscal. El documento describe a las personas que firmaron el contrato y cuya responsabilidad en el presunto esquema de lavado de dinero ahora está siendo investigado por la Fiscalía.
En tal sentido, entre los que figuran como representantes de Inmobiliaria del Este SA (IDESA) se encuentra Jorge Eduardo Mendelzon Libster, esposo de María Adelaida Zuccolillo Pappalardo, ambos altos directivos del Grupo AZETA, propiedad de la familia Zuccolillo, a su vez dueña del diario ABC Color, medio utilizado como herramienta para defender los intereses del grupo empresarial.
Recordemos que en esta misma causa está acusado por la Fiscalía el presidente del banco Atlas SA, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo. También están acusados los miembros del Directorio del banco de los Zuccolillo, es decir los señores Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
En resumidas cuentas, la investigación fiscal por presunto esquema de lavado de dinero con fondos ilícitos del extinto dirigente Nicolás Leoz se amplía sobre la familia Zuccolillo, incluidos altos exponentes del grupo empresarial.
Modus operandi
Un fideicomiso de administración implica que el propietario transfiere bienes a un patrimonio autónomo administrado por un fiduciario, quien los gestiona conforme a las instrucciones establecidas en el contrato. En este caso, un banco de plaza actuaba como fiduciario, mientras que las inmobiliarias intervenían en la administración operativa de los inmuebles.
Según los antecedentes reunidos por los investigadores, los inmuebles incluidos en los fideicomisos habrían sido adquiridos durante el período en que Leoz presidía la Conmebol. Una auditoría forense realizada a la entidad futbolística detectó transferencias millonarias desde cuentas institucionales hacia cuentas personales del exdirigente entre los años 2000 y 2010.
La Fiscalía busca determinar si las propiedades incorporadas posteriormente a los fideicomisos tienen relación con esos fondos investigados y si las estructuras fiduciarias fueron utilizadas para resguardar activos de origen presuntamente ilícito.
Los documentos incorporados al expediente fiscal revelan que los inmuebles transferidos bajo la figura del fideicomiso contaban con la administración operativa de las firmas inmobiliarias. Esta activa participación de ambas empresas marca una nueva fase en la investigación del Ministerio Público, que ahora busca determinar el grado de conocimiento y la eventual responsabilidad penal de los actores involucrados en la gestión de estos activos presuntamente ilícitos.
Recordemos que en la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”, los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación el pasado 30 de abril ante el juez penal de Garantías y Delitos Económicos Humberto Otazú, solicitando además elevar el proceso a juicio oral y público y pidiendo las medidas cautelares como la prohibición de salida del país y fuertes fianzas como alternativas a la prisión para los acusados.