El viernes último, el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, emitió el Oficio Nº 144 por el cual se comunicó al banco Atlas SA (integrante del Grupo AZETA, propiedad de la familia Zuccolillo) que proceda al depósito de la suma de USD 718.570 en una cuenta judicial en el plazo de 48 horas.
Previamente, Otazú dispuso la apertura de una cuenta judicial, en dólares, en el Banco Nacional de Fomento (BNF), en el marco de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”.
La providencia del juzgado responde al pedido del Ministerio Público que el pasado 30 de abril presentó acusación en contra del presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar (cónyuge de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo) y de los miembros del Directorio, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Juan Miguel Ángel Páez Corvalán. Dentro de la acusación, los agentes fiscales solicitaron igualmente al juzgado el comiso de los fondos del banco Atlas SA hasta cubrir el monto de USD 718.570, ya que consideran que dicha suma corresponde a las ganancias que obtuvo la entidad bancaria con el dinero ilícito del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
En la víspera, el apoderado del banco Atlas SA, Eduardo Monteiro Gomes, comunicó al juez Otazú que la institución de los Zuccolillo procedió a dar cumplimiento del Oficio Nº 144 transfiriendo el monto señalado por el juez en la cuenta judicial del BNF.
“Informamos que ya se ha procedido a realizar la transferencia por la suma de USD 718.570 (dólares americanos setecientos dieciocho mil quinientos setenta) a la cuenta judicial en dólares americanos N° 268324/0 abierta en el Banco Nacional de Fomento, habilitada a la orden del juzgado”, señala textualmente la nota del banco Atlas SA.
La medida cautelar se vincula directamente a las operaciones financieras y contratos de fideicomiso celebrados en el pasado con el fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, quien fue acusado de haber desviado alrededor de USD 150 millones de fondos de la Confederación.
Recordemos que el banco Atlas SA comunicó inicialmente al juzgado que realizaba un depósito “voluntario” de dicha suma en una cuenta abierta para el proceso. El banco ratificó que actuaron conforme a las normativas y que no existen fondos remanentes de Leoz en la entidad.
Sin embargo, el magistrado Humberto Otazú ignoró la comunicación del banco Atlas y ordenó formalmente que la millonaria suma ofrecida por la entidad bancaria de manera “voluntaria” fuera derivada a las cuentas judiciales oficiales en el BNF a fin de que la misma sea embargada en forma preventiva.
Un indicador más
Para el representante legal de la Conmebol, Claudio Lovera, la medida dispuesta por el juez Otazú es una muestra más de que efectivamente se cometieron hechos punibles señalados por la Fiscalía en el marco de este proceso.
“Este es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación”, sostuvo Lovera.
Es importante mencionar que los fiscales intervinientes, además de la acusación a la cúpula del banco Atlas SA, solicitaron para los mismos el juicio oral y público así como también la aplicación de medidas cautelares como alternativas a la prisión, la prohibición de salida del país y la firma periódica del libro de asistencia en Tribunales.