La medida judicial, dictada tras la habilitación de una cuenta oficial en el Banco Nacional de Fomento (BNF), para el resguardo del dinero, responde directamente al requerimiento de la Fiscalía paraguaya, que acusa a la cúpula directiva del banco Atlas SA de presunto lavado de dinero. El proceso guarda estrecha relación con las operaciones financieras que involucraron fondos ilícitos del fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Nicolás Leoz.
“En atención a la contestación de fecha 28/05/2026 del Banco Nacional de Fomento, mediante la cual comunica la apertura de la cuenta judicial en dólares americanos N° 268324/0 a la orden del juzgado, póngase a conocimiento de los representantes del banco Atlas SA a los efectos de que se proceda al depósito de la suma de USD 718.570 a dicha cuenta en el plazo de 48 horas, debiendo informar al juzgado en el mismo plazo el cumplimiento de lo antes mencionado. Ofíciese”, señala textualmente la nota remitida por el juez Otazú al gerente general del banco Atlas SA, Hernando Lesme Romero.
El origen de la intervención judicial radica en la acusación formal presentada el pasado 30 de abril por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. El Ministerio Público sostiene que el banco obtuvo ganancias directas a raíz de operaciones financieras diseñadas para ocultar el origen ilícito del dinero desviado de la Confederación y depositados en certificados de depósitos de ahorro (CDAs) que posteriormente se utilizaron para contratos de fideicomiso.
La disposición del juez Otazú busca asegurar los activos que corresponden al supuesto beneficio ilegal obtenido por la entidad, aplicando los mecanismos contemplados en el Código Penal para hechos punibles de perfil económico.
El trasfondo institucional de la causa es impulsado activamente por la Conmebol. La organización reclama el cobro de unos USD 15 millones a la entidad bancaria, con la intención de restituir parte de los USD 150 millones que fueron desviados durante el mandato de Nicolás Leoz en la matriz del fútbol sudamericano, según confirmaron auditorías forenses externas independientes.
El propio banco Atlas intentó mitigar el impacto judicial ofreciendo depositar “voluntariamente” los fondos reclamados en una cuenta de su propia administración. Este movimiento fue interpretado por los abogados demandantes como una admisión implícita de que las operaciones bajo sospecha se ejecutaron en el seno de la entidad financiera, descartando cualquier tinte de persecución política externa, como pretenden hacer creer medios de prensa afines al banco acusado.
Por su parte, los fiscales de la causa han ratificado la solidez de las evidencias recabadas y han solicitado, además del embargo preventivo del referido monto, la aplicación de medidas alternativas a la prisión, tales como fianzas elevadas y la estricta prohibición de salida del país para todos los directivos bajo sospecha y la firma periódica del libro de asistencia en tribunales de los acusados.
Los principales directivos del banco Atlas SA, acusados de lavado de dinero y que enfrentan el pedido de juicio oral y público, son el presidente del Directorio, Miguel Ángel Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo), y los miembros Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Juan Miguel Páez Corvalán.