El abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, explicó que en el marco de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”, los fiscales realizaron varias diligencias, hallando nuevas evidencias de presuntos hechos punibles. El Ministerio Público obtuvo un informe remitido por el banco Continental que indica que en fecha 26/02/2016 Nicolás Leoz constituyó a través del banco Continental fideicomisos de administración inmobiliaria.
Estos contratos implican 17 inmuebles por USD 1.497.396 administrados por IDESA e Inmobiliaria Raíces, con funciones de intermediación, cobro y depósito en cuentas fiduciarias.
Las operaciones realizadas entre el 2006 y el 2011 coinciden con el período de presidencia de Leoz en la Conmebol, investigado por desvíos. La Fiscalía sostiene necesidad de profundizar las pesquisas a fin de confirmar hechos e identificar responsables.
La documentación echa por tierra el argumento de defensa en el caso banco Atlas SA sobre una supuesta “persecución a la libertad de prensa”. En la causa están acusados Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno A. Martínez Duarte y José Miguel A. Páez Corvalán.