Pocas veces una institución privada reunió tantas evidencias y sospechas de hechos punibles en su contra como el banco Atlas SA, cuyos directivos están acusados e investigados por parte del Ministerio Público en varios casos penales, una más grave que la otra. La más adelantada es sin dudas la causa 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero” en el cual ya existe una acusación formal del Ministerio Público contra el presidente del banco, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, y los miembros del Directorio, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
En este proceso penal, la etapa de investigación de los agentes fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, ha concluido que el banco Atlas SA, ignoró las normativas de prevención de lavado de dinero al ocultar o blindar bienes de procedencia ilegal provenientes de los fondos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) desviados por el extinto dirigente Nicolás Leoz durante su presidencia en la matriz del fútbol Sudamericano.
La acusación de la Fiscalía busca determinar las responsabilidades penales de los directivos del banco por haber autorizado contratos de fideicomiso con fondos presuntamente desviados de la Conmebol.
La denuncia penal sostiene que el banco Atlas SA formalizó fideicomisos a favor de Nicolás Leoz y sus familiares utilizando fondos de origen ilícito, incluso cuando ya existían alertas públicas y procesos internacionales en su contra por el caso FIFA Gate.
Tras el escándalo internacional del FIFA Gate, la administración actual de Conmebol encomendó a la prestigiosa firma Ernst and Young una auditoría forense que detectó millonarios desvíos de dinero durante la gestión de Nicolás Leoz. Justamente esas auditorías fueron la base de la denuncia presentada por la misma Conmebol en contra del banco Atlas SA y sus directivos.
El Ministerio Público ha solicitado formalmente la elevación de la causa a juicio oral y público por el presunto hecho punible de lavado de dinero.
En esta misma causa, el juez penal de Garantías, Humberto Otazú, ordenó la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el fin de ejecutar un embargo preventivo sobre los bienes y fondos de la entidad bancaria que la Fiscalía pidió en decomiso por considerar que el banco Atlas SA obtuvo ganancias con dinero ilícito. Solicitó igualmente la aplicación de medidas cautelares contra los acusados como la prohibición de salida del país, fianzas como alternativas a la prisión y la firma periódica del libro de asistencia en Palacio de Justicia.
El caso Conmebol - banco Atlas SA posee hechos concretos como el depósito por parte de Leoz de fuertes sumas de dinero, muy por encima de los “límites de operaciones asignadas” LOA, adulteración de los protocolos bancarios, la introducción de documentos en forma irregular y extemporánea y la falta de “reporte de operaciones sospechosas” ROS ante la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), entre otras irregularidades, que apuntan directamente a un esquema de lavado de dinero con la presunta directa participación de los directivos del banco.
El caso se encuentra ahora en el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos, a cargo del juez Humberto Otazú que debe resolver si se eleva o no el caso a juicio oral y público y en qué fechas llevar a cabo las audiencias.
Es importante señalar que en esta causa los directivos del banco Atlas SA, acusados por la Fiscalía de “lavado de dinero”, en lugar de ponerse a disposición de la Justicia y aclarar los hechos si consideran que son inocentes, han tratado por todos los medios de trabar el proceso a través de recursos dilatorios (chicanas jurídicas) y se negaron rotundamente a asistir a las audiencias tanto de indagatorias como de imposición de medidas a las que fueron citados.
Paralelamente, a través de ABC Color (medio de prensa de la esposa del presidente del banco Atlas SA, utilizado como herramienta para defender los intereses del grupo Zuccolillo), los directivos del ente bancario se han puesto en “modo víctima” y han calificado la investigación fiscal como un “ataque a la libertad de prensa” cuando está más que demostrado que Nicolás Leoz desvió recursos de la Conmebol y lo único que el Ministerio Público persigue es individualizar y castigar a los que actuaron de cómplices para lavar esos fondos e introducirlos al sistema financiero paraguayo.