Con gran despliegue mediático del diario del mismo grupo empresarial (ABC Color), el banco Atlas SA anunció el pasado 13 de mayo la apertura de una cuenta en su propia matriz, en la causa judicial Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”, con el depósito “voluntario” de USD 718.570.
“Se trata de una decisión adoptada de manera voluntaria, como una muestra de buena fe institucional, orientada a resguardar la transparencia del proceso y reafirmar la integridad con la que actúa banco Atlas”, sostiene el comunicado de la entidad bancaria, difundida ampliamente en ABC Color, cuya directora, Natalia Zuccolillo, es esposa del presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, uno de los procesados en la referida causa judicial.
Sin embargo, en la víspera el juez penal de Garantías y Delitos Económicos, Humberto Otazú, en la misma causa, instruyó la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) que representa el inicio del embargo preventivo de los fondos del banco Atlas, solicitado como medida cautelar por los fiscales acusadores Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, en la acusación presentada ya el pasado 30 de abril.
En atención a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y, a la presentación realizada en fecha 13 de mayo del 2026 por los representantes del banco Atlas SA y a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por Requerimiento Nº 1 de fecha 30 de abril del 2026, ofíciese al Banco Nacional de Fomento a los efectos de que se proceda a la apertura de una cuenta judicial en dólares americanos a nombre de la presente causa y a la orden del juzgado”, dice textualmente la providencia del juez Otazú.
Dentro de la acusación, la Fiscalía solicita al juzgado ordenar la imposición de medidas cautelares de embargo preventivo sobre bienes del banco Atlas SA, hasta cubrir la suma de USD 718.570, conforme a las disposiciones del Código Penal.
Recordemos que en esta causa, además del presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, están acusados de “lavado de dinero” los miembros del Directorio Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez y José Miguel Páez Corvalán.
Para la Fiscalía, existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que el 30 de abril pasado, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
Es importante mencionar además que la causa es impulsada por la Conmebol, que a su vez reclama al banco el cobro de unos USD 15 millones a fin de recuperar parte de los USD 150 millones que, según una auditoría forense encomendada a la Ernst and Young, fueron desviados de la Confederación durante la presidencia de Nicolás Leoz.