La disposición judicial se produce días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la apertura de una cuenta en su propia matriz con el depósito de USD 718.570, monto que la Fiscalía reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos atribuidos al extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz.
Según la acusación, presentada el pasado 30 de abril por los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, dicho monto corresponde a ganancias obtenidas por la entidad bancaria a partir de operaciones relacionadas con fondos provenientes del desvío de recursos de la Conmebol.
Para la Fiscalía, existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
En la causa están procesados el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, y los miembros del Directorio de la entidad Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez y José Miguel Páez Corvalán.
