“El juzgado tiene que resolver la medida cautelar, si hace lugar, lo que corresponde es que disponga, por ejemplo, que los fondos de esa cuenta sean transferidos a una cuenta judicial en el BNF. La cuenta abierta en el banco Atlas, no sirve para evitar la medida cautelar”, manifestó el abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Claudio Lovera.
Recordemos que el pasado 13 de mayo, el banco Atlas SA (propiedad de la familia Zuccolillo) emitió un comunicado a la opinión pública informando la apertura de una cuenta, en la causa judicial Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”, afirmando al mismo tiempo que depositaba “voluntariamente” un total de USD 718.570.
“Esta medida no representa, bajo ningún concepto, una aceptación de cargos, responsabilidades ni el reconocimiento de irregularidad alguna, ni responde al cumplimiento de una obligación impuesta a la entidad. Se trata de una decisión adoptada de manera voluntaria, como una muestra de buena fe institucional, orientada a resguardar la transparencia del proceso y reafirmar la integridad con la que actúa banco Atlas”, decía textualmente el comunicado del banco.
Lo que el ente bancario no informó en ese momento es que el monto depositado “voluntariamente” por Atlas es el monto que, ya en la acusación presentada el 30 de abril, los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas solicitaron al juzgado en comiso por considerar que esos USD 718.570 corresponden a las ganancias que obtuvo el banco con el dinero ilícito de Nicolás Leoz.
“Conforme a los hechos atribuidos a los acusados Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi y Eleno Concepción Martínez Duarte, miembros directores del banco Atlas SA y actuando en representación de la institución, esta Representación Pública ha llegado a la convicción de que en el marco de la realización de esas actividades delictivas, la persona jurídica ha utilizado y administrado los bienes provenientes de un hecho antijurídico, lo que ha generado ganancias indebidas, motivo por el cual se justifica que deban ser privados de dichos beneficios, de conformidad con el alcance de los artículos 90 inc. 1º, 2º y 3º del Código Penal”, sostiene la acusación fiscal.
Añade que, a diferencia del comiso tradicional (artículo 86 del Código Penal) mediante esta figura (privación de beneficios y ganancias), no se decomisa los instrumentos del delito, sino lo producido por la realización de las actividades ilícitas.
En tal sentido, los fiscales solicitan en comiso el monto de USD 718.570 que resulta de la suma de los beneficios que el capital integrado de las cuentas de Nicolás Leoz generaron al banco Atlas, más lo que obtuvo como beneficio por la administración de los fideicomisos.
De esta forma, se puede inferir que la cuenta abierta y el depósito presentado por el banco Atlas SA como “voluntario” y publicado en gran destaque por el diario ABC Color (cuya directora Natalia Zuccolillo es esposa del acusado presidente del banco Atlas Miguel Ángel Zaldívar) no es más que un show mediático que intenta evitar la ejecución de medidas cautelares por parte del juzgado.
De hecho, según el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, de hacer lugar al pedido del Ministerio Público, el juzgado deberá ordenar la habilitación de una cuenta judicial, pero en el Banco Nacional de Fomento (BNF), en donde el banco Atlas deberá depositar el monto requerido en comiso por los agentes fiscales.
Es importante señalar que, además del comiso del referido monto, los agentes fiscales solicitaron elevar la causa a juicio oral y público, la prohibición de salida del país a los acusados, así como también medidas alternativas a la prisión de los mismos.