Sin embargo, ese es el mismo monto cuyo comiso fue solicitado por la Fiscalía en la acusación presentada el pasado 30 de abril, al sostener que corresponde a ganancias obtenidas por la entidad bancaria mediante operaciones con dinero ilícito. Esta acción procesal “voluntaria” en realidad buscaría anticiparse y así evitar que salga una orden del juez ordenando el depósito.
La acusación del Ministerio Público involucra al presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, y a miembros de su Directorio, por supuestas conductas relacionadas con lavado de activos. El documento fiscal desarrolla un análisis técnico sobre operaciones financieras realizadas por Nicolás Leoz en la entidad, especialmente a través de certificados de depósito de ahorro (CDA) y contratos de fideicomiso.
Según la acusación, los CDA investigados habrían generado beneficios tanto para el cliente como para el banco. Para determinar el supuesto beneficio obtenido por la entidad, los investigadores utilizaron tasas referenciales mínimas publicadas por el Banco Central del Paraguay y datos contenidos en informes anuales del propio banco Atlas.
El Ministerio Público concluyó que el capital administrado mediante fideicomisos generó para la entidad un beneficio estimado en USD 680.779, al que se suman USD 82.455 por administración de fideicomisos, alcanzando así un total de USD 718.570.
La Fiscalía sostiene que las conductas atribuidas a ejecutivos y directivos del banco generaron ganancias ilícitas para la persona jurídica y solicitó medidas cautelares para asegurar el eventual comiso especial de esos fondos. En ese contexto, Atlas informó al juzgado la apertura de una cuenta con el mismo monto reclamado por la Fiscalía, medida que el banco Atlas pretende presentar como una actuación “voluntaria” dentro del proceso penal.