La acusación presentada por el Ministerio Público contra el Directorio del banco Atlas SA, liderado por su presidente Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de Natalia Zuccolillo, directora de Abc Color), revela una compleja trama para encubrir el origen de activos vinculados al fallecido Nicolás Leoz.
Según el documento fiscal de 128 páginas, la entidad bancaria no solo recibió fondos provenientes de actividades ilícitas, sino que además falseó datos ante la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía para validar millonarios contratos de fideicomiso en el año 2016.
La investigación detalla que los directivos afirmaron que los fondos poseían un origen “conocido, lícito y trazable”, una aseveración que resultó ser falsa. El banco omitió cuestionar depósitos en efectivo que suman millones de dólares, realizados entre el 2011 y el 2013, que no se ajustaban al perfil económico de Leoz.
Incluso, se detectó la presentación de documentos con fechas inconsistentes para intentar justificar los movimientos. De esta manera, el oficial de cumplimiento y los directores habrían contribuido deliberadamente al perfeccionamiento de operaciones con dinero sucio, vulnerando los controles antilavado para proteger el patrimonio del extinto dirigente deportivo, hoy bajo la lupa de la Justicia paraguaya.
En procesos de esta envergadura, donde se vinculan activos provenientes de la corrupción internacional (Conmebol), el Ministerio Público suele solicitar penas que oscilan entre 5 y 10 años de cárcel para los principales directivos y responsables del cumplimiento, dependiendo de si se logra probar el dolo (la intención de ocultar) en cada contrato de fideicomiso firmado.