La Fiscalía presentó una acusación formal contra el Directorio del banco Atlas SA, revelando que la entidad financiera suscribió contratos de fideicomiso con el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz cuando este ya era una figura central en el escándalo internacional FIFA-Gate.
Según el documento fiscal, el 11 de febrero del 2016, la cúpula del banco, encabezada por su presidente Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color), aprobó la administración de valores por sumas que superaban los 23.000 millones de guaraníes y los 2,1 millones de dólares, fondos que tendrían un origen ilícito vinculado a desvíos patrimoniales de la Conmebol.
La investigación reconstruye un esquema de transferencias injustificadas que Leoz realizó entre los años 2000 y 2013 desde cuentas de la Conmebol hacia sus cuentas personales, ocasionando un perjuicio de casi 45 millones de dólares.
Lo más grave de la acusación reside en que el banco Atlas habría actuado como fiduciario a pesar de las múltiples señales de alerta: Leoz ya contaba con un pedido de arresto preventivo con fines de extradición por parte de los Estados Unidos, su perfil era de “Riesgo alto” y existía un allanamiento reciente a la sede de la Conmebol.
El Ministerio Público enfatiza que el banco no aplicó las medidas de “debida diligencia ampliada” exigidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y por su propio manual interno de prevención.
Al ignorar las publicaciones negativas de la prensa y los procesos judiciales abiertos contra Leoz, los directivos permitieron que activos provenientes de actividades delictivas se integraran a patrimonios autónomos, facilitando presuntamente una estructura de lavado que hoy pone a la entidad bancaria en el centro de la escena judicial.