Silvio Burgos, excontador de Nicolás Leoz, y Lourdes Matta, oficial de cuentas del banco Atlas, prestaron declaración testifical ante el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Arce.
En su declaración, Burgos señaló que utilizaba el usuario y la clave del sistema de la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) correspondiente a Nicolás Leoz. Comentó que desde el entorno de Leoz se solicitó en el año 2015 la descarga de declaraciones impositivas correspondientes al Ejercicio 2013.
Las impresiones fueron realizadas entre el 28 y 29 de mayo de 2015 y esos mismos documentos terminaron ingresando a la carpeta de Leoz.
Recordemos que el 27 de mayo de 2015 el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció públicamente que Nicolás Leoz fue acusado por lavado de activos y otros delitos conexos.
Recién el 29 de mayo de 2015 el banco Atlas realiza un reporte de operación sospechosa (ROS) respecto a Leoz, comunicando los CDA vigentes, pero no reporta cómo se conformaron. Es decir, entre el anuncio de la acusación por parte de EE.UU. y el ROS hubo una actividad para introducir documentos en la carpeta de Leoz para intentar “justificar” operaciones del año 2013, año de los depósitos en dólares americanos, muy por encima de los límites para operaciones autorizados (LOA) para Nicolás Leoz, con los que se conformaron los CDA en dólares americanos que terminaron luego en los fideicomisos.
Entre enero y principios de abril del 2013, Leoz realizó depósitos en banco Atlas por USD 5,1 millones (que al cambio de ese momento representaban más de G. 20.000 millones) pero la entidad jamás reportó ese hecho.
A su turno, Lourdes Matta, oficial de cuentas de Nicolás Leoz en el banco Atlas, negó estar vinculada a la documentación introducida en el 2015 (declaraciones impositivas correspondientes al 2013).
Es importante mencionar que a cargo del oficial de cuentas se encuentra mantener la carpeta del cliente actualizada. Matta comentó que en la carpeta debería estar la constancia sobre el funcionario del banco que recibió los documentos, pero tal constancia no existe.
De esta forma, se confirma la introducción clandestina o, hasta si se quiere, fraudulenta, de documentos muy sensibles (financieramente hablando) a la carpeta de Nicolás Leoz para justificar operaciones pasadas.
En cuanto a los límites para operaciones autorizados (LOA) asignados a Nicolás Leoz, la oficial de cuentas deslindó responsabilidades y sostuvo que dicho aspecto se encontraba bajo responsabilidad exclusiva del oficial de cumplimiento, en este caso José Páez, que es uno de los imputados en este caso. Cabe mencionar que dentro de la cadena de mandos, el oficial de cumplimiento es el que tiene relación directa con el Directorio del banco. Es decir que las cuentas de Nicolás Leoz se manejaban desde lo más alto del banco y que, por ejemplo los LOA del exdirigente, también se habrían manipulado para justificar los movimientos multimillonarios realizados por el extitular de la Conmebol.
Indagatoria y posible acusación para “Miki” Zaldívar
Por otro lado, la Fiscalía informó que fue fijada para el 24 de este mes la nueva fecha para la declaración indagatoria del imputado Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color, así como de los demás miembros del directorio también imputados.
Asimismo, el 30 de abril vence el plazo, sin prórroga, para que los fiscales a cargo presenten sus conclusiones de las investigaciones realizadas sobre este caso y determinen si los imputados son acusados y van a juicio oral o son sobreseídos.
Según fuentes judiciales, existen elementos suficientes para que Miguel Ángel “Miki” Zaldívar y demás imputados sean acusados por la Fiscalía.
