En la edición de ayer de La Tribuna, se publicaron los documentos de contenido presumiblemente falsos que el banco Atlas (del Grupo AZETA, propiedad de la familia Zuccolillo) remitió al Ministerio Público, a pedido del agente fiscal Leonardi Guerrero, sobre los límites de operaciones asignados (LOA) a las cuentas del extinto dirigente Nicolás Leoz.
Todo esto dentro del proceso penal por lavado de dinero impulsado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y por el cual están imputados el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar y varios miembros del directorio.
En la misma causa, la carpeta fiscal contiene otros documentos que, sobre el mismo objeto, es decir, los LOA de Nicolás Leoz, el banco Atlas remitió a la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP).
De igual manera que con la Fiscalía, el banco Atlas habría remitido también a la SIB documentos de contenido presumiblemente falsos ya que no se condicen con los valores que realmente figuraban dentro del sistema del banco para los movimientos financieros de Leoz.
Para entender, los LOA (límites de operaciones asignados) son topes máximos de dinero que un cliente puede transferir o retirar a través de sus cuentas bancarias que se asignan en base al perfil del cliente y que, de superarse deben activar los protocolos de alerta a fin de evitar la utilización de las herramientas financieras para el lavado de activos con fondos provenientes de actividades ilícitas.
La Superintendencia de Bancos (SIB) realizó tres actividades de supervisión extra situ respecto a las actividades de prevención en materia de lavado de activos implementadas por el banco Atlas con relación a las operaciones de Nicolás Leoz.
En la tercera actividad, realizada en el 2022 a pedido del Ministerio Público, el banco Atlas reconoció que el LOA de Nicolás Leoz en el 2013 era de G. 380 millones mensuales, pasado a G. 560 millones a partir de febrero del 2014 hasta el año 2020.
También reconoció que el supuesto LOA de G. 1.400 millones mensuales nunca fue cargado al sistema informático para monitoreo de transacciones y que dicho cálculo (que fecharon al 16 de marzo del 2013) lo elaboraron para contestar preguntas de la SIB formuladas en diciembre del 2015, en la primera actividad de supervisión.
En el 2015 cuando la SIB preguntó (primera actividad de supervisión) el LOA asignado a Nicolás Leoz, el banco Atlas respondió G. 1.400 millones mensuales, pero en su sistema informático estaba asignado solo G. 560 millones mensuales, lo que no fue informado a la SIB.
En el año 2016, como consecuencia de los fideicomisos pactados con Nicolás Leoz, la SIB inició una segunda actividad de supervisión y nuevamente el banco Atlas reporta un supuesto LOA de G. 1.400 millones. Sin embargo, el LOA en el sistema informático para el monitoreo era de apenas G. 380 millones.
En definitiva, banco Atlas (del Grupo AZETA, propiedad de la familia Zuccolillo) no solo remitió documentos de contenido presumiblemente falsos al Ministerio Público sino también a la misma Superintendencia de Bancos (SIB) aparentemente para justificar la inacción del protocolo antilavado que debían haber aplicado a los multimillonarios movimientos financieros de Nicolás Leoz dentro del ente bancario.
Recordemos que solo entre enero y abril del 2013, Nicolás Leoz realizó depósitos por más de USD 5 millones, que al tipo de cambio de la fecha daban unos G. 20.000 millones, pero aún así el banco Atlas no realizó las debidas diligencias de prevención de lavado de dinero, según los fiscales acusadores Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
