En entrevista exclusiva con La Tribuna, el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Juan Arce se refirió al proceso por lavado de dinero por el cual están imputados el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora de Abc Color, y varios miembros del Directorio, en la demanda penal promovida por la actual administración de la Conmebol.
Según el agente fiscal, las investigaciones en torno a este caso tienen diversas aristas aunque, en medio de la documentación verificada se encontraron hechos por demás llamativos que tienden a confirmar las sospechas por lavado de activos.
En tal sentido, Arce comentó que entre los meses de enero y mayo del 2013 el extinto dirigente Nicolás Leoz depositó en sus cuentas personales en el banco Atlas, presumiblemente en efectivo, un total de USD 5.114.400. En ese momento el tipo de cambio estaba en promedio en G. 4.400 por cada dólar. Es decir, en cuatro meses, Leoz depositó unos G. 22.503 millones, aproximadamente.
Añadió que supuestamente el límite operativo de Leoz en ese momento, de acuerdo a las normas vigentes para ese tiempo, era de solo G. 1.400 millones, lo que en 4 meses supondría unos G. 5.600 millones. Es decir, Leoz depositó, en efectivo, casi cinco veces más de lo que tenía permitido legalmente.
Es importante señalar que esos límites operativos estaban establecidos en una regulación de la Seprelad en ese entonces y era el banco el que debía determinar un límite operativo autorizado, dependiendo del perfil del cliente y de sus ingresos.
“Nosotros le atribuimos a los directivos del banco Atlas que en su momento no advirtieron, pues eran depósitos presuntamente en efectivo y que superaban su límite operativo vigente en ese momento en el banco Atlas. Son sumas de dinero muy grandes en efectivo y que posteriormente eso se convirtió en CDAs (certificados de depósitos de ahorro)”, manifestó el fiscal.
Así también, añadió que, posteriormente, los mismos CDAs se convirtieron en dos contratos de fideicomisos, una para las hijas y la otra para la viuda del ex presidente de la Conmebol.
Todo eso sin que se hayan aplicado las alertas antilavado por parte de “Miki” Zaldívar y los miembros del Directorio del banco Atlas, aun cuando es evidente que debían estar al tanto de las operaciones, principalmente por los volúmenes de dinero que se estaban manejando y fundamentalmente teniendo en cuenta que Nicolás Leoz era ya en ese momento una persona investigada y sospechada del desvío de millonarios fondos de la Conmebol.
La Fiscalía lo volverá a citar
El fiscal Arce comentó igualmente que, si bien el presidente del banco Atlas no se presentó a la audiencia indagatoria fijada para el pasado lunes, el Ministerio Público volverá a fijar una nueva fecha para la declaración de Zaldívar así como también para los demás imputados.
“Nosotros cumplimos con las normas procesales de darle la oportunidad de que puedan presentar su descargo a los denunciados, que pueden o no hacer uso de este derecho a declarar”, enfatizó el representante del Ministerio Público.
Señaló además que, independientemente de las declaraciones de los imputados, el Ministerio Público continúa con las investigaciones sobre este caso, ya que tienen un plazo de seis meses para culminar con las pesquisas, plazo que vence el próximo 30 de abril.