Sigue el juicio oral contra las personas que operaron supuestamente a favor del presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, para el blanqueo de capitales. La Justicia busca los vínculos de los acusados con el exterior.
El abogado Guillermo Ferreiro criticó la forma en que el Tribunal de Sentencia utilizó un documento que la Policía Federal de Brasil remitió sobre otros casos de lavado de dinero. Indicó que se trata de un informe de investigación que el país vecino hizo y que aparentemente tiene relación con el nuestro, pero no se realizó la traducción como se debió haber hecho, afirmó.
Ferreiro es defensor de Luis Gregorio López, uno de los doce procesados en el caso, por supuesto lavado de dinero. Ferreiro dijo que el juicio está en la etapa de diligenciamiento de pruebas, y que desde hace 3 o 4 meses que se está leyendo.
Agregó que se trata de unas 5.000 páginas en portugués y una profesional nombrada por la Corte está haciendo la traducción simultánea del documento en el juicio oral. “Nosotros pedimos que se haga la traducción íntegra del informe y que una vez traducido completamente se traslade a las partes para que lo analicen; pero el tribunal eligió el otro método”, indicó.
Explicó que el método elegido por el tribunal podría acarrear algún tipo de problemas, como ser la nulidad del proceso. No es la forma. Es más, hay otro documento más largo, que también está en portugués, manifestó.
El documento trata de casos que la Policía Federal investigó y que tendrían alguna relación con el lavado de dinero en Brasil. Sin embargo, el abogado dijo que la lectura y la traducción simultánea como impuso el tribunal son lentas y que “no es la forma”; pero señaló que acata la decisión del tribunal a pesar de que no considera correcta.
Los nombres de las personas procesadas son: Mauro Mereles, expresidente del Club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero; Diosmede Aguilera, Reinaldo Candia Cristaldo, Juana Estela Cardozo de Aguilera, Luis Carlos Aguilera, Luis Gregorio López, Eduardo de Oliveira Moleirinho, Arnaldo Arévalos, Liz de Arévalos, Nadir Drusila Ibarra, Emil Óscar Moreira y José Arévalos.
La Fiscalía ratificó la acusación. Las personas mencionadas fueron acusadas por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal. El Tribunal de Sentencia está integrado por los magistrados Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuk. El expediente se llama “Luis Carlos Da Rocha s/ lavado de activos”.
El año pasado, el tribunal ya se pronunció sobre uno de los procesados. Se trata de Nadir Drusila Ibarra, procesada por lavado de dinero, asociación criminal, tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
El 7 de noviembre último, el citado tribunal ordenó su libertad ambulatoria y le aplicó medidas como prohibición de salida del país, salvo autorización del juez; obligación de presentarse en el Juzgado mensualmente y no cambiar de domicilio. Además, el tribunal decretó el embargo de sus bienes.
Nadir Drusila Ibarra figuró como accionista de la empresa Comexin SA. Según la Fiscalía, específicamente en el año 2017 ella también era vicepresidente y representante de esta empresa. La Fiscalía le acusó de introducir G. 6 mil millones a la empresa sin justificar la razón del origen de ese dinero.
Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, supuestamente traficaba drogas desde Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Brasil. Transportaba desde estos países a Europa, África y Asia. Cayó en Brasil en el 2017. En Paraguay tenía 80 inmuebles, 28.350 ganados y 110 vehículos. Los bienes están a cargo de Senabico.