Sigue el juicio oral contra las personas cuyos nombres figuran en la acusación del Ministerio Público que operaron a favor del presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, para el blanqueo de capitales.
El juicio oral a doce personas, que serían prestanombres del supuesto narcotraficante brasileño, Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. La Fiscalía ratificó acusación en contra de ellos y dijo que las mismas integraron sociedades de fachada para el blanqueo de capitales.
En la mañana de ayer, hubo presentación de pruebas documentales por parte de la Fiscalía en el citado juicio. Las personas fueron acusadas por lavado de dinero y asociación criminal.
El Tribunal de Sentencia está integrado por los magistrados Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuk. Según los informes presentados por la Fiscalía, los prestanombres disimulaban la compra de establecimientos ganaderos, ganado y actividad agrícola, pero en realidad introducían “dinero negro” a través de las citadas firmas al mercado nacional.
Los nombres de las personas supuestamente involucradas son: Mauro Mereles, expresidente del Club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero; Diosmede Aguilera, Reinaldo Candia Cristaldo, Juana Estela Cardozo de Aguilera, Luis Carlos Aguilera, Luis Gregorio López, Eduardo de Oliveira Moleirinho, Arnaldo Arévalos, Liz de Arévalos, Nadir Drusila Ibarra, Emil Óscar Moreira y José Arévalos.
La fiscal Lorenza Ledesma es una de las investigadoras del caso. Ella es agente de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico. Supuestamente el patrimonio de Cabeza Branca llegó a alcanzar el valor de 100 millones de dólares, estima la Fiscalía.
El Tribunal ya se pronunció contra uno de los doce, mientras sigue el juicio para el resto. Se trata de Nadir Drusila Ibarra, ella inclusive tiene más cargos en el proceso judicial, aparte de lavado de dinero y asociación criminal, también tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
El 7 de noviembre último, el citado tribunal ordenó su libertad ambulatoria y le aplicó medidas como prohibición de salida del país, salvo autorización del juez; obligación de presentarse en el Juzgado mensualmente y no cambiar de domicilio. Además, el tribunal decretó el embargo de sus bienes.
Nadir Drusila Ibarra figuró como accionista de la empresa Comexin SA. Según la Fiscalía, específicamente en el año 2017 ella también era vicepresidente y representante de esta empresa.
Sin embargo, la Fiscalía le acusó de introducir G. 6 mil millones a la empresa sin justificar la razón del origen de ese dinero.
Luíz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, supuestamente traficaba drogas desde Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Brasil. Transportaba desde estos países a Europa, África y Asia. Cayó en Brasil en el 2017. En Paraguay tenía 80 inmuebles, 28.350 ganados y 110 vehículos. Los bienes están a cargo de Senabico.