Cuatro imputados acudieron a la audiencia a través de sus abogados y obtuvieron medidas sustitutivas; mientras cinco de ellos, incluyendo a Miguel Ángel Zaldívar, presidente del ente bancario y esposo de la directora del diario Abc Color, Natalia Zuccolillo, apelaron la resolución que admite la imputación fiscal.
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ratificó la imputación presentada por la Fiscalía contra los directivos del banco Atlas sobre supuesto lavado de dinero. Rechazó todos los incidentes que los procesados presentaron con intención de que el Juzgado devuelva el acta de imputación o anule la misma. Ahora todos siguen imputados y el proceso continúa.
Cinco imputados pidieron la nulidad de la resolución que dictó el juez el 4 de noviembre, a través del cual admitió la imputación. Comenzó Jorge Enrique Vera Trinidad y luego se le adhirieron Miguel Ángel Zaldívar, Celio Tunholi, Miguel Ángel Páez Corvalán y Eleno Martínez. En una sola resolución, el juez rechazó todas las pretensiones de nulidad.
Luego, el magistrado dictó nueve resoluciones más: contra cinco personas que pidieron reposición y al mismo tiempo presentaron recurso de apelación en subsidio. En la reposición, los procesados pidieron que se devuelva el acta de imputación a la Fiscalía porque según dijeron, el Ministerio Público no especificó los roles que cada imputado tenía en la supuesta actividad de lavado de dinero. El juez rechazó todos los pedidos de reposición.
También rechazó cuatro pedidos de reposición a quienes solamente presentaron este punto y ningún recurso de apelación. Aparte de rechazar el pedido, a este grupo le otorgó medidas sustitutivas: ellos son Eduardo Queiroz, María Celeste Leoz de Ribeiro, María Cecilia Leoz de Cardozo y María Clemencia Pérez de Leoz.
Otro grupo presentó anticipadamente recurso de apelación. Aquí están Miguel Ángel Zaldívar, Celio Tunholi, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Martínez y Miguel Ángel Páez Corvalán. Estos presentaron apelación en subsidio al momento de realizar su pedido de reposición. Eso le valió la posibilidad de zafar una audiencia de imposición de medidas, por ahora.
En consecuencia, el juez resolvió remitir el expediente al Tribunal de Apelación, segunda sala, de Delitos Económicos. Una vez que aquí se resuelva la apelación, tendrá la posibilidad de convocar a este grupo a una audiencia donde se sabrán las medidas para los procesados, entre ellos está Miguel Ángel Zaldívar. Según el magistrado, la apelación le impidió realizar la audiencia de imposición de medidas a quienes impugnaron por esa vía la resolución que admite el acta de imputación fiscal.
Las personas que obtuvieron libertad ambulatoria o medidas sustitutivas a la prisión están también imputadas por lavado de dinero por estar supuestamente vinculadas con la constitución de fideicomisos realizados con fondos desviados por el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
Las medidas contra los que acudieron a la audiencia judicial fueron: mantener su domicilio, su número de celular, firmar bimestralmente el libro en el Juzgado, presentarse cuando el juez les cita, presentar fianza de mil millones de guaraníes y prohibición de salida del país. La fianza pusieron con embargo de bienes, mientras que Eduardo Queiroz García puso con garantía de Interfisa Banco.
La Fiscalía se puso firme en las audiencias y ratificó su imputación contra todos. Supuestamente Leoz sustrajo de la Conmebol más de USD 5 millones en efectivo y depositó en Atlas, según la imputación. Es una parte de lo que la Conmebol busca recuperar.
El expediente lleva la carátula “Causa N° 6/2021: Miguel Ángel Zaldívar Silvera y otros s/ lavado de dinero”. La investigación comenzó en la Unidad Especializada de Lavado de dinero N° 5 de Asunción, basada en la denuncia que hizo la Conmebol contra el Banco Atlas.
La Fiscalía investiga la ruta de los fondos y las responsabilidades penales de los presuntos beneficiarios y partícipes en las operaciones financieras vinculadas al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
Los fiscales investigadores son Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Verónica Valdez Rivas. El juez admitió el acta de imputación el pasado 4 de noviembre. La resolución que admite esta acta es lo que impugnaron quienes presentaron el recurso de apelación.
Tuvieron también otra forma de impugnar a través del recurso de nulidad y del pedido de reposición; pero ahora, todos estos fueron rechazados por el juez Otazú. Queda solamente el trámite de apelación, por el momento.
La Conmebol denunció a Leoz por sustraer de esta institución millonarios fondos no solamente en efectivo sino también acusó a Atlas de haber aprobado el fideicomiso de Leoz. La supuesta extracción de más de USD 5 millones de la Conmebol, Leoz habría depositado en su cuenta personal, según la denuncia de la Conmebol y el acta de imputación.
La investigación señala que Atlas sabía en qué situación estaba Leoz y aún así le aprobó fideicomisos en dos ocasiones en el 2016. Leoz tenía orden de captura y pedido de extradición de parte de la justicia norteamericana. Sin embargo, Atlas aprobó las presentaciones de Leoz, según la imputación.
