Si bien la defensa del Banco Atlas se apoya en la aprobación del Banco Central del Paraguay para el fideicomiso realizado por Nicolás Leoz, la Fiscalía busca la razón del depósito de 5 millones de dólares en efectivo en el citado ente financiero.
El Banco Atlas se apoya en la aprobación del Banco Central
La defensa del Banco Atlas se apoya en la aprobación del Banco Central del Paraguay del fideicomiso realizado por Nicolás Leoz, mientras la Fiscalía busca la razón del depósito de 5 millones de dólares en efectivo en el citado ente financiero. La Fiscalía, a su vez, se apoya en la denuncia hecha por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El abogado Claudio Lovera, que representa a esta institución, dijo que la misma hará todo el esfuerzo posible para recuperar los fondos sustraídos durante la era de Nicolás Leoz.
Operación sospechosa y el depósito en efectivo
Lovera indicó que Nicolás Leoz depositó unos 5 millones 100 mil dólares en efectivo y que en una sola operación se trasladaron 800.000 dólares en billetes. El abogado enfatizó que la operación sospechosa se encuentra en este punto y no precisamente en el fideicomiso en sí. El juez Humberto Otazú admitió la imputación que la Fiscalía presentó contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel (Miki) Zaldívar, esposo de la directora del diario Abc Color, Natalia Zuccolillo. El juez otorgó a la Fiscalía los 6 meses solicitados para culminar su investigación y presentar su acusación formal sobre el caso. El abogado de la Conmebol informó que esta institución seguirá colaborando con el Ministerio Público con los documentos que les soliciten.
La Conmebol impulsa mecanismos legales para recuperar fondos
“La Conmebol impulsará todos los mecanismos legales para recuperar los recursos sustraídos”, expresó el abogado y aseguró que se sabe con certeza de que los más de 5 millones de dólares depositados fueron en efectivo y que hay documentos al respecto. Por otra parte, la defensa del Banco Atlas, representada por el abogado Rodrigo Yódice, sostiene que acusan a este banco de un fideicomiso que el propio Banco Central del Paraguay aprobó.
Denuncia por el Fifa Gate y la falta de verificación de perfil
Según la denuncia, el 11 de febrero del 2016, el banco Atlas aprobó dos fideicomisos de Nicolás Leoz, pese a que ya existía una orden de captura internacional y un pedido de extradición de parte de la justicia norteamericana. En ese momento transcurría el escándalo, que había estallado recientemente y que se conoció como Fifa Gate, donde uno de los principales implicados era Nicolás Leoz. La Fiscalía analizó transacciones correspondientes a fondos que Nicolás Leoz sustrajo de la Conmebol y los depositó en Atlas. El monto llegó a USD 5 millones en efectivo entre el 2013 y el 2016, además de fideicomisos por USD 2 millones y G. 22.000 millones. Aquí, según el fiscal Francisco Cabrera, Banco Atlas incurrió en una grave falencia al aprobar el fideicomiso sin una nueva verificación de perfil, sobre todo considerando que ya existía una orden de extradición contra Leoz a Estados Unidos.
Juez Otazú fijó días de audiencia para los procesados
El juez Humberto Otazú fijó días de audiencia para los procesados por supuesto lavado de dinero a través del Banco Atlas. La audiencia de imposición de medidas será el 20 de noviembre a las 10:00 para Miguel Zaldívar, titular de la entidad financiera. A las 10:30 está fijada para Jorge Vera Trinidad, a las 11:00 para Celio Tunholi y a las 11:30 para Eleno Martínez Duarte. La audiencia continuará el 21 de noviembre para Eduardo Queiroz a las 8:30; para José Miguel Páez Corvalán a las 9:00; para María Clemencia Pérez a las 9:30; para Noria Cecilia de Cardozo a las 10:00 y para María Celeste Leoz de Ribeiro a las 10:30.