Los cuatro aspectos al respecto son: 1. La responsabilidad no se puede eludir. 2. El entredicho es entre la Conmebol y la entidad bancaria. 3. En esa discusión, el tema llegó a los estrados judiciales. 4. Nada tiene que ver con la libertad de prensa.
1. La responsabilidad no se puede eludir. El caso referido no es ni una discusión mediática ni una simple controversia jurídica. Lo que se expone es algo más profundo: la posible decisión de querer ignorar señales evidentes de riesgo en operaciones financieras de altísimo volumen, en un contexto marcado por escándalos de lavado de dinero de alcance internacional.
2. El entredicho es entre la Conmebol y el banco Atlas. Según la querella, el banco Atlas facilitó la estructura para que el dinero de la Conmebol fuera transferido a cuentas personales de Leoz y luego usado para otros fines, obstruyendo el secuestro de activos. Subraya que Leoz ya contaba con un perfil de alto riesgo, arresto domiciliario y pedidos de extradición de EE.UU. al momento en que Atlas aceptó actuar como fiduciario. La entidad bancaria niega las acusaciones.
3. En esa discusión, el tema llegó a los estrados judiciales. Luego de dimes y diretes, y chicanas de por medio, la Fiscalía acusa a Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente del banco, y sus directores. La Fiscalía logró reconstruir el circuito financiero complejo y concluye diciendo que el sistema financiero no puede operar al margen del control y pasa para su juzgamiento al Poder Judicial.
4. Nada tiene que ver con la libertad de prensa. Si miramos los titulares últimos de Abc Color, medio colega del Grupo AZETA, trata de lo peor a la Fiscalía, y hace rato mete presión a la Corte Suprema, todo en su meta de salvar el lío en que se metió el banco del grupo. Ni hablemos del trato que recibe el presidente de la República. Esos pocos ejemplos bastan para decir que no se observa censura alguna –ni tiene porque haber– al periodismo y menos a los adjetivos de todo tipo de Abc Color. Cada medio elige su estilo periodístico.
Conclusión: A pesar de las alertas judiciales que vinieron desde los EE.UU., de denuncias sobre perjuicio patrimonial y de supervisiones de la Superintendencia de Bancos, el banco Atlas no aplicó la debida diligencia de cumplimiento. Incluso hay sospechas de que se incluyeron cláusulas contractuales que contemplaban el origen irregular de los fondos, permitiendo que millones de dólares pasaran por el sistema financiero sin los controles preventivos exigidos por ley (1).
En un Estado de derecho, la Conmebol tiene legitimidad para reclamar lo que cree que es suyo. El banco Atlas está en su papel de defender lo que sostiene que hizo bien. Lo que debe analizar, tal vez, es si su medio de prensa le está sirviendo para mostrar que es inocente o le está embarrando aún más ante una opinión pública que sabe interpretar lo que lee (2).
La Fiscalía, como antecedente se puede decir, heredó un caso ya investigado por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sabe que la función de un banco no es solamente intermediar dinero, es, por ley, un guardián del sistema. Por eso considera que no aplicar debida diligencia reforzada no es error administrativo, es una omisión grave, y cuando ella se produce en niveles directivos, se transforma en responsabilidad (3).
El lector con discernimiento comprende que en esto de la Conmebol y el banco Atlas nada tiene que ver la libre expresión. Más bien, es deber de la prensa no ignorar antecedentes públicos, notorios y de escala internacional. Es su competencia, igualmente, generar conciencia que el sistema financiero no debe operar al margen del control, porque si la responsabilidad se diluye, el riesgo pasa a ser sistémico. Ese es un peligroso costo social que ninguna prensa seria puede permitir (4).
EL SEMÁFORO DE LA TRIBUNA
Verde:
CIUDAD DEL ESTE COMO HUB COMERCIAL REGIONAL
Tema económico-territorial: el turismo de compras, la ocupación hotelera, frontera, puente e integración regional reflejan movimiento comercial, flujo de compradores y necesidad de mejorar la conectividad fronteriza.
Amarillo:
APRECIACIÓN DEL GUARANÍ Y GOLPE A EXPORTADORES
Alerta productiva: el dólar barato puede afectar competitividad industrial, exportaciones, empleo y recaudación. Se registra preocupación empresarial y pedidos de intervención del BCP.
Rojo:
IRÁN, ORMUZ, ENERGÍA Y PRECIOS LOCALES
Alerta internacional con impacto directo: petróleo, gas, combustibles, inflación y costos internos pueden agravarse por la tensión global.