Los investigadores sostienen que la organización captaba personas interesadas en obtener ingresos mediante trabajos remotos. Para incorporarse al sistema, las víctimas debían realizar un primer pago con la promesa de comenzar a generar ganancias desde sus hogares.
El fraude se concretaba cuando intentaban retirar el dinero acumulado. En ese momento, los responsables bloqueaban el acceso a la plataforma y exigían un nuevo desembolso equivalente al 20% de las supuestas ganancias para liberar los fondos, que nunca llegaban a manos de los afectados.
Cinco detenidos durante el operativo
Los detenidos fueron identificados como Carlos Ramón Segovia Báez, Jonathan Marcelo Segovia Báez, Jorge Rodríguez Morel, Néstor Manuel Galeano Martínez y Luis Alberto Portillo Ávila, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.
El procedimiento fue ejecutado durante la madrugada en distintas viviendas de San Ignacio por una comitiva encabezada por la fiscal Ruth Benítez, luego de varios meses de investigación.
Según la Policía, los sospechosos serían operadores locales encargados de canalizar el dinero obtenido mediante las estafas hacia billeteras electrónicas radicadas fuera del país.
Más de G. 18.200 millones enviados al exterior
La investigación financiera determinó que la organización movilizó más de 18.200 millones de guaraníes, recursos que fueron transferidos casi en su totalidad hacia dos billeteras digitales utilizadas para sacar el dinero del circuito financiero tradicional.
Los investigadores sostienen que el efectivo era convertido previamente en criptomonedas mediante intermediarios locales, una maniobra que forma parte de las hipótesis analizadas en la causa por un posible esquema de lavado de activos.
La Fiscalía estima que las víctimas podrían llegar a 2.000
Hasta el momento existen más de 60 denuncias formalmente presentadas, con pérdidas que superan los 600 millones de guaraníes.
Sin embargo, el análisis de la información obtenida en los dispositivos electrónicos incautados indica que la estructura habría blanqueado más de USD 3 millones, lo que llevó a los investigadores a estimar que el número real de afectados podría acercarse a 2.000 personas únicamente en Paraguay.
Buscan congelar las billeteras digitales
Los fiscales tramitan ahora la cooperación de organismos internacionales para congelar cuentas y embargar las billeteras de criptomonedas presuntamente utilizadas por la organización.
Durante los allanamientos también fueron incautados teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación.