Una comitiva fiscal y policial, integrada por los fiscales Jorge Arce y Silvio Corbeta, allanó este lunes las oficinas de la empresa Financiera Credicentro, actualmente conocida como Vinanzas S.A.
El procedimiento se realizó en un edificio de cuatro pisos en Asunción, en el marco de la investigación que busca esclarecer los movimientos y transacciones entre el ueno bank y otras empresas del Grupo Vázquez.
En diálogo con la prensa, el fiscal Silvio Corbeta explicó que la firma allanada “presumiblemente sería del padre del señor que es el principal investigado”.
El objetivo del operativo es recabar documentaciones relacionadas a bienes, así como también respaldos de la venta y transferencia de cartera de créditos. “Estamos buscando documentaciones relacionadas a esa venta de cartera para ver si encontramos documentos vinculados a eso y a otros bienes que no están a la vista”, señaló.
Consultado sobre si la sospecha es que hubo operaciones simuladas dentro de la financiera, el fiscal prefirió abstenerse, pero recordó que, según la imputación, esta empresa habría participado en el esquema de préstamos entre los investigados.
“No quiero aventurarme a realizar ninguna aseveración, pero estamos dando cumplimiento al allanamiento previsto para dar continuidad a la serie de procedimientos que ya son de público conocimiento”, añadió.
El procedimiento forma parte de una serie de allanamientos que también alcanzaron a otras firmas del grupo, entre ellas itti, Redisa y Redipro.
La causa investiga un presunto esquema de vaciamiento y fraude en el ueno bank, donde se sospecha que el banco habría transferido a Vinanzas S.A. una cartera de créditos valuada en más de USD 74,4 millones, cuya supuesta compra se habría financiado con dinero que salió indirectamente de la propia entidad bancaria.