El fiscal titular de la Unidad Penal n.º 2 de Mariano Roque Alonso, Itálico Adriano Rienzi encabezó un procedimiento de allanamiento realizado en el marco de una investigación por un presunto esquema de estafa piramidal mediante falsas promesas de inversión. Durante el procedimiento fueron detenidas, hasta el momento, dos personas, Manuel Enrique Amado Talavera y Claudia Elizabeth Villalba Salcedo, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
El allanamiento fue autorizado por el juzgado competente a pedido del agente fiscal interviniente, con el objetivo de recabar elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados y determinar el mecanismo utilizado para captar a las presuntas víctimas.
La investigación se inició a partir de una denuncia relacionada con un supuesto esquema de inversión comercial. De acuerdo con los datos recabados, se habría ofrecido la posibilidad de obtener rentabilidades de hasta el 10% semanal, mediante inversiones vinculadas a servicios de logística, merchandising y organización de eventos masivos.
Según la investigación fiscal, desde noviembre de 2025 se habría utilizado una fachada de actividad empresarial, acompañada de documentación de apariencia legal, planillas y referencias comerciales, con el propósito de generar confianza entre potenciales inversores y lograr que realizaran transferencias y depósitos de dinero.
Posteriormente, las obligaciones asumidas no habrían sido cumplidas, registrándose evasivas y promesas incumplidas, lo que habría ocasionado perjuicios económicos a varias personas.
En uno de los casos analizados, se habría producido un desembolso de aproximadamente G. 70.000.000. Asimismo, el análisis financiero realizado en el marco de la investigación detectó ingresos por G. 72.000.000 en cuentas bancarias vinculadas a la investigación.
Las diligencias también permitieron detectar vinculaciones registrales, domiciliarias y operativas con una persona y una firma comercial que estarían relacionadas con las actividades investigadas y que, presuntamente, habrían sido utilizadas como parte de la estructura para otorgar apariencia de legitimidad a las operaciones.
De manera preliminar, el perjuicio patrimonial conjunto relacionado con los hechos investigados ascendería aproximadamente a G. 168.399.200.
En declaración al programa Espresso Informativo por La Tribu 650 AM, el agente del Ministerio Público indicó que al principio son 8 personas fueron estafadas por este esquema.
“Algunas personas ingresaron al circuito y con un aporte de G. 4.000.000, la ganancia de G. 6.000.000 por la venta de agua mineral, y así se iban sumando más personas, pero posteriormente, los administradores dejaron de pagar las ganancias, no atendían los celulares, desaparecían, no reconocía la estafa, se victimizaba”, explicó.
La mujer ya cuenta con antecedentes por estafa.
El Ministerio Público continúa con la recolección y análisis de evidencias, a fin de determinar la existencia del esquema denunciado, establecer el grado de participación de las personas involucradas y precisar el alcance del perjuicio ocasionado.