La investigación apunta a un esquema que habría explotado una vulnerabilidad en el sistema de pagos QR de Bancard entre el 20 y 25 de marzo del 2026, causando un perjuicio preliminar de más de G. 9.015 millones a las firmas Telecel SAE y Mobile Cash Paraguay SA (Tigo Money).
El magistrado ordenó preservar todos los datos técnicos y transaccionales relacionados con las cuentas investigadas. Sin embargo, rechazó el congelamiento solicitado respecto de Enrique David Gutmann Vieira y de otras 379 cuentas señaladas por la Fiscalía, al considerar que no existen elementos suficientes para sostener que sus titulares conocían el supuesto origen ilícito de los fondos o participaron del esquema investigado.
Alex Junior Silva Báez, de 18 años, está imputado por presunta estafa mediante sistemas informáticos y otros hechos punibles. Según la Fiscalía, sería el líder del grupo cuyo modus operandi es usar técnicas de ingeniería social y mensajes falsos para acceder a cuentas bancarias.
De esta manera, el grupo liderado por Silva habría logrado vaciar una cuenta de alto valor en solo tres días. Vulneró cerca de 1.900 cuentas en todo el país y utilizó más de 1.700 cuentas “mulas” para dispersar el dinero.
La Fiscalía sospecha que ellos lavaban el dinero convirtiéndolo en criptoactivos. Silva Báez sería el principal responsable de la estructura investigada, que habría movilizado más de 9.000 millones de guaraníes a través de operaciones fraudulentas dentro del sistema financiero.
El jefe del departamento contra Delitos Informáticos de la Policía Nacional, comisario Diosnel Alarcón, había dicho que el esquema no era improvisado.
Cada integrante tenía funciones específicas: algunos se encargaban de vulnerar cuentas digitales, mientras otros gestionaban las transferencias y la adquisición de criptomonedas.
El jefe policial dijo que incluso realizaban compras de criptomonedas por valores superiores al mercado, con el objetivo de acelerar el blanqueo del dinero.
“Pagaban el doble o el triple del valor del mercado, pero no les importaba perder, porque el dinero regresaba ya convertido en criptoactivos”, explicó Alarcón.