A pedido de la fiscala de la unidad contra Delitos Informáticos, el juez penal de Garantías, especializado en delitos económicos y anticorrupción, Rodrigo Estigarribia ordenó la reapertura de la causa contra Rodrigo David Díaz Acosta, Ernesto Ramón Paniagua Brítez y Gladys María Concepción Sosa Barboza, quienes fueron procesados por estafa mediante sistemas informáticos, lavado de activos y asociación criminal.
De acuerdo a la acusación presentada por la fiscala Irma Llano, los ahora acusados habrían integrado un esquema internacional de phishing (técnica de ingeniería social y ciberdelincuencia donde atacantes suplantan la identidad de entidades confiables, como bancos, empresas, instituciones, para engañar a usuarios) contra una cuenta del banco Macro de Argentina, desde donde se sustrajeron 3.000.000 de pesos argentinos, que se habría sido convertido en criptoactivos USDT a través de Ripio y luego transferido a una billetera de Binance atribuida a Díaz Acosta.
Desde allí, los fondos presuntamente fueron distribuidos a otras cuentas, entre ellas las vinculadas a Gladys Sosa, María del Rosario González y José Luis Cáceres Varela.
Según la investigación, los detenidos supuestamente accedían a las cuentas corrientes de las personas y las transformaban en criptoactivos. Una vez logrado, pasaban a billeteras virtuales de otras personas.
El principal acusado y el supuesto cerebro de la organización, Rodrigo David Díaz Acosta, solo en 15 días, recibió 99 depósitos por USD 260.000 en total, en criptoactivos, que luego distribuía en la billetera virtual de los otros procesados.
Las investigadoras no descartan que hayan extranjeros en el esquema. El caso que se inició en Argentina y ahora se vuelve internacional con la investigación realizada en el este del país.
El juzgado consideró que el pedido fue presentado dentro del plazo legal de un año desde el sobreseimiento provisional dictado el 21 de abril del 2025 y que existen nuevos elementos suficientes para reabrir el proceso. La audiencia preliminar fue fijada para los días 15, 16 y 17 de junio del 2026, a las 8:30.
En enero del 2024 se realizaron varios allanamientos en Hernandarias y Ciudad del Este, donde fueron detenidos los ahora acusados.