El representante jurídico de la CONMEBOL, Dr. Claudio Lovera, calificó como un paso relevante el pronunciamiento del Ministerio Público al acusar formalmente por hechos punibles de lavado de activos en el contexto de las operaciones del Banco Atlas.
El letrado de la confederación subrayó que esta instancia es la culminación de una actividad investigativa extensa y compleja que requirió recopilar información de diversas fuentes para reconstruir la ruta del dinero.
Durante una entrevista técnica en el programa Tribu Diez de La Tribu 650 AM, el abogado enfatizó que el caso pone en juego la imagen del país en cuanto a la seriedad para procesar delitos financieros de este tenor.
Naturaleza de la acusación y expectativa de pena
El doctor Lovera explicó que el Ministerio Público acusó bajo el tipo base de lavado de activos, cuya expectativa de pena es de hasta 5 años, aunque no descartó que la discusión jurídica pueda elevarse hasta los 10 años si se determinan circunstancias especialmente graves durante el juicio oral.
El representante jurídico aclaró que el proceso se encuentra ahora en una etapa donde el juez debe convocar a una audiencia preliminar para analizar la solicitud de elevación a juicio y los planteamientos de las defensas.
El profesional del derecho desestimó cualquier interpretación que sugiera una venganza política, recordando que las auditorías forenses y las denuncias iniciales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) se remontan a los años 2016 y 2017.
Fideicomisos y el cálculo de ganancias ilícitas
En relación con el pedido de comiso especial por montos de USD 680.000 y USD 82.000, el letrado detalló que estas cifras corresponden a las ganancias generadas por el banco a través de honorarios de administración y la aplicación de recursos ilícitos en su giro comercial.
El abogado Lovera precisó que el negocio del fideicomiso permite a la entidad bancaria utilizar los fondos depositados para préstamos y otras operaciones, obteniendo una diferencia de tasa que, de provenir de bienes ilícitos, se convierte automáticamente en una ganancia ilícita.
La fiscalía ha iniciado un proceso de cálculo que podría aumentar conforme avance la verificación de otras operaciones detectadas entre enero y abril del 2013.
Fondos pendientes y auditoría de recursos
La víctima, en este caso la CONMEBOL, sigue verificando la existencia de otros capitales de origen espurio que habrían pasado por los canales del Banco Atlas. El hombre de leyes citó como ejemplo la introducción de aproximadamente USD 5 millones en efectivo por parte de Nicolás Leoz en el año 2013, de los cuales una parte sustancial aún está pendiente de verificación penal.
Además señaló que los perjuicios identificados mediante auditorías forenses superaban inicialmente los USD 130 millones, y que la institución continuará insistiendo con la fiscalía para identificar y recuperar la totalidad de los recursos que fueron desviados del patrimonio del fútbol sudamericano.
Plazos procesales y medidas cautelares urgentes
Respecto a los siguientes pasos, el abogado indicó que la próxima semana será clave para el señalamiento de la fecha de la audiencia preliminar, una vez que el juzgado culmine la verificación material de la carpeta fiscal.
El doctor Lovera advirtió que el juez debe pronunciarse de forma inmediata sobre el embargo de dinero solicitado por el Ministerio Público, ya que se trata de una medida cautelar urgente destinada a proteger un eventual comiso.
Concluyó que, más allá de las recusaciones y chicanas procesales pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia, el proceso deberá seguir su curso natural hasta llegar a la etapa intermedia y, eventualmente, a un juicio oral y público.