El representante legal de la Conmebol, Dr. Claudio Lovera, se refirió a la fecha crítica que enfrenta el Ministerio Público este jueves, al cumplirse el plazo máximo para la presentación del requerimiento conclusivo en la investigación sobre lavado de dinero que involucra al Banco Atlas y las operaciones del fallecido Nicolás Leoz.
El letrado explicó que, independientemente de las valoraciones mediáticas, la existencia de acuerdos entre particulares no tiene el alcance jurídico necesario para frenar una persecución penal de carácter público, especialmente cuando se investigan hechos que afectan el orden económico.
Naturaleza de los acuerdos y la persecución penal
Al analizar la situación procesal en Tribu Nativa de La Tribu, 650 AM, la defensa de la institución rectora del fútbol sudamericano aclaró que cualquier pacto firmado con los herederos del ex dirigente deportivo no subsana el hecho antijurídico investigado por la fiscalía.
Según el asesor jurídico, la Conmebol efectivamente llegó a acuerdos con los sucesores en los años 2020 y 2021 para recuperar recursos provenientes de delitos, pero esto no implica una conciliación procesal que extinga la causa, ya que la figura del lavado de activos no es conciliable bajo las reglas del Código Procesal Penal.
Alcance limitado de la responsabilidad de los herederos
El doctor Lovera enfatizó que el acuerdo civil protege a los herederos de futuras demandas por parte de la entidad, pero no beneficia a terceros ni a esquemas de lavado de dinero donde pudieran haber participado otras personas o entidades financieras.
El entrevistado utilizó como ejemplo técnico que, si un prestanombre recibió activos provenientes de ilícitos cometidos por Leoz, dicho sujeto no está alcanzado por los términos del acuerdo de los sucesores y debe responder ante la justicia.
En este sentido, el letrado desestimó la estrategia de la contraparte que busca instalar que la devolución de aproximadamente 50.000.000 de dólares borra la antijuridicidad de las operaciones bancarias realizadas.
Cuestionamientos a la estrategia de sobreseimiento provisional
El representante de la Conmebol criticó la intención de solicitar un sobreseimiento provisional, argumentando que este mecanismo se utiliza cuando faltan elementos para esclarecer los hechos y no para realizar análisis jurídicos sobre acuerdos ya conocidos.
Para el abogado, la investigación de cinco años ha sido lo suficientemente extensa para determinar si las conductas existieron o no.
El profesional del derecho señaló que la postura de ciertos sectores mediáticos, que actúan como parte interesada en el proceso, demuestra una falta de convicción en sus propios argumentos al pedir más tiempo para investigar en lugar de ir directamente al fondo de la cuestión en una audiencia preliminar.
Vencimiento del plazo y rol de los fiscales
El plazo para que los fiscales Jorge Arce, Verónica Valdés y Francisco Cabrera presenten sus conclusiones vence hoy a la medianoche.
El experto jurídico subrayó que no existe posibilidad técnica de extensión y que, en caso de omisión, se activaría el artículo 139 del Código Procesal Penal, remitiendo los antecedentes al Fiscal General del Estado.
A pesar de las recientes recusaciones contra los investigadores, la máxima autoridad legal de la querella manifestó que el Ministerio Público debe pronunciarse obligatoriamente, adelantando que la posición institucional será la acusación al considerar que se cruzó la frontera de los negocios lícitos para lavar bienes con dolo.