El Dr. Claudio Lovera, asesor jurídico de la Conmebol, brindó detalles técnicos tras la ampliación de declaraciones testimoniales en la causa que investiga presuntas operaciones de lavado de dinero.
El abogado señaló que las audiencias de hoy fueron determinantes para confirmar que la entidad bancaria involucrada intentó “completar” la carpeta del cliente Nicolás Leoz de forma extemporánea.
Según el relato, se detectó la introducción de declaraciones impositivas correspondientes al año 2013, pero que fueron impresas e incorporadas recién en el año 2015, tras la acusación de la justicia de los Estados Unidos en el marco del caso FIFA Gate.
Declararon ante la Fiscalía de Delitos Económicos, los funcionarios del Banco Atlas, Lourdes Matta, oficial de crédito y Silvio Burgos, contador; ambos en carácter de testigos.
Testimonios ratifican ausencia de controles preventivos
Durante la audiencia, el excontador de Leoz identificó que la descarga de los documentos impositivos fue solicitada por el entorno del exdirigente deportivo para ser entregada al personal administrativo del banco.
Por su parte, la oficial de cuentas asignada a la gestión de la carpeta de Leoz declaró no recordar haber introducido dicha información.
Un punto técnico relevante expuesto por Lovera es la falta de constancia sobre qué funcionario realizó la carga de los documentos, una omisión que, según la querella, buscaba ocultar la trazabilidad del armado de legajos fuera de tiempo para simular el cumplimiento de los deberes de debida diligencia.
Imputación de directivos y convocatoria para el viernes 24
El proceso penal avanza hacia sus etapas definitorias con la convocatoria a declaraciones indagatorias para el próximo viernes 24 de este mes. Entre los citados se encuentra Miguel Zaldívar presidente de Banco Atlas y esposo de Natalia Zuccolillo, directora del Diario Abc color, junto a otros directivos de la entidad bancaria que actualmente se hallan imputados por la fiscalía.
El Dr. Lovera enfatizó que el Ministerio Público ha cumplido con los pasos procesales y que estas declaraciones representan una oportunidad para los sospechosos, aunque la convicción de la querella sobre la relevancia penal de los hechos se ha fortalecido tras las declaraciones de los testigos de la fecha.
Vencimiento del plazo y estrategia de distracción
El representante de la Conmebol fue tajante al señalar que la etapa preparatoria culmina indefectiblemente el 30 de abril de 2026, fecha en la que el Ministerio Público debe presentar su acto conclusivo.
Lovera descalificó las publicaciones que sugieren supuestas “instrucciones” suyas hacia la fiscalía, calificándolas como mecanismos de distracción para evitar discutir el fondo del asunto: el perjuicio de más de USD 44.000.000 sufrido por la Confederación y la posterior operativa de lavado de activos que habría superado los USD 2.000.000 adicionales solo en el año 2013.