El abogado Claudio Lovera brindó un detallado informe técnico sobre el avance de la investigación penal que involucra a directivos de Banco Atlas y al exdirigente deportivo Nicolás Leoz. El profesional explicó que el proceso se encuentra en una etapa decisiva, ya que el 30 de abril vence el plazo para que el Ministerio Público presente su acto conclusivo.
Según Lovera, la carpeta fiscal contiene elementos suficientes para una acusación formal por lavado de activos, tras confirmarse que la entidad bancaria permitió el ingreso de sumas millonarias en efectivo sin activar los protocolos mínimos de prevención. El jurista analizó la trazabilidad de estos fondos durante su intervención en el programa Tribu Nativa de La Tribu 650 AM.
Inconsistencias en los depósitos y alertas de cumplimiento
La investigación técnica determinó que, entre enero y mayo de 2013, Nicolás Leoz depositó USD 5.100.000 en efectivo en una cuenta del Banco Atlas que anteriormente carecía de movimientos significativos.
Lovera subrayó que estos depósitos se realizaron a pesar de que el Límite Operativo Autorizado (LOA) de Leoz era de apenas 380 millones de guaraníes mensuales. Además, el profesional señaló que la entidad bancaria ignoró las alertas internacionales sobre corrupción en el ámbito de la FIFA que ya pesaban sobre el depositante, omitiendo la generación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en el tiempo oportuno que dictan las normas de la Superintendencia de Bancos.
Documentación extemporánea y presunto dolo bancario
Un eje crítico de la acusación se centra en la supuesta manipulación de documentos para justificar los fondos. El abogado denunció que, tras el estallido del caso FIFA Gate en mayo de 2015, en la carpeta de cliente de Leoz se insertaron declaraciones impositivas impresas con fechas posteriores a los hechos.
Lovera detalló que se hallaron registros de IVA y de Renta Personal correspondientes al año 2013 que recién fueron descargados del sistema de la SET en mayo de 2015.
Esta maniobra, según la querella, evidencia un comportamiento doloso por parte del Comité de Cumplimiento, liderado en aquel entonces por Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, hoy uno de los nueve imputados en la causa.
Estructura del fideicomiso y recuperación de activos
El esquema jurídico permitió que el dinero de origen ilícito fuera blindado mediante la figura de fideicomisos en favor de los familiares del exdirigente.
El asesor legal de la Conmebol explicó que una parte de estos recursos ya fue recuperada tras la muerte de Leoz, luego de que las herederas autorizaran la transferencia de los fondos a la matriz del fútbol.
No obstante, Lovera enfatizó que la devolución del dinero no extingue la responsabilidad penal de los actores que colaboraron en el proceso de lavado, por lo que la querella insistirá en el juicio oral para sancionar la vulneración del sistema financiero nacional por parte de los directivos del banco.
Maniobras dilatorias y rol del Poder Judicial
En el tramo final de la entrevista, el profesional advirtió sobre las constantes presentaciones de las defensas técnicas para entorpecer el avance del calendario procesal. Mencionó que abogados defensores han recurrido a recusaciones contra el Tribunal de Apelación y apelaciones de aclaratorias con el único fin de evitar la audiencia de medidas cautelares.
Lovera instó al sistema de justicia a mantenerse firme ante estas estrategias de litigación de mala fe, recordando que la credibilidad de Paraguay en materia de prevención de lavado de dinero está bajo la lupa internacional debido a la visibilidad de este caso que involucra a sectores del poder económico local.