Las fiscales de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Nathalia Silva y Laura Giacummo, solicitaron la reapertura de la causa al juez penal de Garantías, Humberto Otazú, formularon acusación y solicitaron juicio oral y público para los ciudadanos argentinos José Luis Gianneschi y Máximo Javier Padoan, representantes de la firma Vicentin Paraguay SA, acusados por estafa, por presuntamente omitir información clave para acceder a un préstamo de USD 5.000.000 que concedió a la empresa el Banco Continental.
Según refiere el presente requerimiento conclusivo, en fechas 12 de febrero, 23 de abril, 12 de agosto y 23 de octubre del 2019, la firma Vicentin SA realizó gestiones crediticias con el banco Continental Saeca.
A raíz de estas solicitudes, la institución bancaria otorgó préstamos en fechas 13 de agosto y 25 de octubre del 2019 a la citada firma comercial, sobre la base de su situación patrimonial favorable.
Al respecto, dicha situación patrimonial favorable se debía a que, según los balances de la firma Vicentin SA, esta era propietaria de acciones en la empresa Renova SA, por un total de 16, 67% del paquete accionario, valorado en G. 319.575.693.558.
En tal sentido, en las solicitudes de créditos referenciadas, la firma Vicentin SA se obligaba a comunicar al banco en un plazo de diez días hábiles de producido cualquier evento que significara algún cambio o modificación sustancial que afectare su patrimonio.
Seguidamente, en fecha 10 de febrero y 30 de abril del 2020, Máximo Javier Padoan, en representación de Vicentin Paraguay SA, requirió nuevas solicitudes de créditos al banco Continental SAECA.
Sin embargo, en el mes de noviembre del 2019, la empresa Vicentin Paraguay SA, representada por Máximo Javier Padoan, realizó una transferencia de todas las acciones de la firma Renova SA a Vicentin SAIC sucursal Uruguay sin comunicar esta modificación sustancial de su patrimonio al banco Continental.
Luego el 4 de septiembre del 2020, la empresa Vicentin Paraguay SA (deudor), representada por José Luis Gianneschi, celebró un contrato de préstamo con el banco Continental (acreedor), representado por Paolo Luis Lopansky, por el cual el ente bancario otorgó un préstamo de USD 5.000.000 a la empresa Vicentin Paraguay SA.
Nuevamente, la firma Vicentin Paraguay SA, representada por Padoan y Gianneschi, no comunicó la modificación sustancial de su patrimonio que aconteció mediante la venta de las acciones que tenían el paquete accionario de la firma Renova SA. La empresa Vicentin SA no recibió contraprestación efectiva alguna por la transferencia de tales acciones.
La firma Vicentin Paraguay SA no abonó hasta la fecha absolutamente ningún monto sobre el capital otorgado por el banco Continental por valor de USD 5.000.000, solo intereses por mora.
Dice la acusación que teniendo en cuenta la falta de comunicación de la modificación sustancial de su patrimonio y la falta total del pago del capital del préstamo por USD 5.000.000 surge que Vicentin Paraguay SA, representada por José Luis Gianneschi y Máximo Javier Padoan, no tuvo voluntad de cumplir con la obligación contraída al momento de su asunción.