El senador Líder Amarilla presentó este miércoles ante la Cámara de Senadores dos pedidos de informes al Banco Central del Paraguay que amplían la revisión parlamentaria sobre distintas operaciones y controles dentro del sistema financiero.
Durante su intervención, Amarilla hizo referencia a los pedidos de información promovidos recientemente por otros senadores y planteó que el control debe extenderse también hacia otras entidades y operaciones del mercado. En ese contexto, solicitó el tratamiento sobre tablas de ambas iniciativas.
Uno de los proyectos pone el foco en los procesos de fusión y absorción registrados en el sistema financiero durante los últimos cinco años.
El legislador solicita conocer las razones técnicas utilizadas por el BCP para autorizar el diferimiento de pérdidas en operaciones de las bancas privadas.
El documento también consulta si, dentro del proceso de fusión entre Banco Atlas y Banco Familiar, fueron solicitadas medidas regulatorias para el diferimiento de pérdidas y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones fueron planteadas.
Amarilla también solicita información sobre el monto de la cartera de crédito vencida que tenían BBVA, Banco Regional, Banco Visión y Banco Río al momento de sus respectivas absorciones y bajo qué rubros contables figuran actualmente esos activos en los estados financieros de las entidades adquirentes.
Asimismo, consulta si Sudameris solicitó excepcionalmente la utilización de la figura del “desencaje legal” durante el proceso de absorción de Banco Regional, con el objetivo de mitigar la absorción de pérdidas.
Fraudes cibernéticos e Itaú
El segundo pedido de informe apunta específicamente a Banco Itaú Paraguay y a la actuación del Banco Central frente a denuncias relacionadas con fraudes cibernéticos.
En su exposición, Amarilla planteó la necesidad de conocer qué medidas adoptó el regulador frente a denuncias vinculadas a fondos de particulares y preguntó: “¿Qué acciones tomó el Banco Central con respecto a estos temas de varias instituciones?”.
El proyecto requiere información sobre los procesos sumariales abiertos o las sanciones legales impuestas a Itaú Paraguay durante los últimos diez años, así como sobre eventuales investigaciones abiertas en el marco de denuncias presentadas por ciudadanos por fraudes cibernéticos ocurridos durante 2025 y 2026.
También solicita conocer si el BCP tiene información sobre denuncias radicadas ante el Ministerio Público relacionadas con potenciales conductas atribuibles a funcionarios de la entidad y vinculadas a posibles hechos punibles cibernéticos.
El documento pide además detallar las medidas correctivas adoptadas ante eventuales incumplimientos de Itaú Paraguay en materia de riesgos tecnológicos y/o informáticos, y remitir antecedentes, informes de inspección, reportes de supervisión y documentos análogos correspondientes a 2025 y 2026.
Al cerrar su intervención, Amarilla solicitó expresamente el tratamiento sobre tablas para la aprobación de ambos pedidos de informe dirigidos al Banco Central del Paraguay.
Los dos proyectos establecen un plazo de 15 días hábiles para que el BCP remita la información solicitada una vez que las resoluciones sean aprobadas y comunicadas formalmente por la Cámara de Senadores.