La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público imputó al presidente del banco Atlas, Miguel Angel Zaldívar, a otros directivos del Banco por presunto lavado de dinero.
La investigación tiene como punto de partida una denuncia formulada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en relación con operaciones financieras atribuidas al fallecido expresidente de la entidad, Nicolás Leoz Almirón.
Los agentes fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisca Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, designados por resolución de la Fiscalía General del Estado, formularon imputación contra Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Páez Corvalán, María Clemencia Pérez de Leoz, Nora Cecilia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Ribeiro.
Según el acta de imputación N° 4/25, los investigados habrían incurrido en el delito de lavado de dinero previsto en el artículo 196 del Código Penal, al haber obtenido o administrado bienes provenientes de hechos antijurídicos, en concordancia con las disposiciones sobre participación y complicidad.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el abogado Claudio Lovera Velázquez, en representación de la CONMEBOL, tras detectarse presuntas irregularidades financieras durante la gestión de Leoz (1986–2013).
La denuncia cita como antecedente el denominado caso “FIFA Gate”, revelado en 2015 por autoridades judiciales de los Estados Unidos, que involucró a exdirigentes de federaciones sudamericanas en hechos de corrupción y lavado de activos.
Como parte de la cooperación internacional, el Ministerio Público registró en enero de 2016 la sede de la CONMEBOL en Luque, donde se incautaron documentos y soportes digitales. Posteriormente, la organización ordenó una auditoría forense y un análisis jurídico, cuyos resultados fueron remitidos a la fiscalía estadounidense y sirvieron de base para el proceso abierto en la Corte del Distrito Este de Nueva York.
De acuerdo con el Ministerio Público, entre los años 2000 y 2010, Leoz habría ordenado transferencias por un total de USD 31,5 millones desde cuentas institucionales de la CONMEBOL en el Banco do Brasil hacia cuentas personales a su nombre en la misma entidad.
Asimismo, se identificaron contratos de fideicomiso suscritos en 2016 con el Banco Atlas S.A., por montos que alcanzaban G. 23.014 millones y USD 2,16 millones, fondos que habrían sido constituidos como patrimonio autónomo destinado al pago de gastos personales y beneficios familiares.
Los fiscales sostienen que dichas operaciones fueron realizadas pese a las alertas públicas y judiciales existentes sobre Leoz, y que los responsables financieros involucrados no aplicaron las medidas de debida diligencia exigidas por la normativa de prevención del lavado de dinero.
La imputación presentada hoy marca un nuevo capítulo en la Causa N.º 06/2021, abierta en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero N.º 5 de Asunción.
El Ministerio Público señala que la investigación apunta a identificar la ruta de los fondos y las responsabilidades penales de los presuntos beneficiarios y partícipes en las operaciones financieras vinculadas al expresidente de la CONMEBOL.
De prosperar la imputación, los involucrados podrían afrontar penas de hasta diez años de prisión, conforme al Código Penal paraguayo, además de medidas cautelares sobre los bienes presuntamente obtenidos de forma ilícita.