La Cámara de Diputados avanzó con el requerimiento formal de información al Banco Central del Paraguay (BCP), dando continuidad a la Resolución Nº 5704. El documento establece un amplio cuestionario dirigido a la banca matriz, con el objetivo de reconstruir las actuaciones de la Superintendencia de Bancos respecto del banco Atlas y determinar qué mecanismos de supervisión fueron aplicados durante los últimos años.
El pedido parlamentario fue aprobado el 8 de septiembre por 33 votos a favor y 10 en contra y plantea interrogantes sobre la existencia o no de sumarios administrativos contra la entidad, pese a antecedentes de sanciones, advertencias, auditorías y causas penales.
Uno de los principales ejes del cuestionario apunta a conocer qué criterios técnicos, jurídicos y regulatorios utiliza la Superintendencia de Bancos para abrir investigaciones o sumarios administrativos, particularmente cuando directivos de una entidad supervisada enfrentan investigaciones o acusaciones penales, como la causa penal 06/2021 por la que están acusados y con pedido de juicio oral el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar (esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color), y miembros de su Directorio.
La Cámara también pregunta si una eventual investigación administrativa sobre controles internos, cumplimiento, gobierno corporativo y administración fiduciaria debe esperar previamente una determinación judicial sobre responsabilidades penales. El planteamiento busca establecer si ambos procesos pueden desarrollarse de manera paralela.
Las advertencias del 2016 y las actuaciones posteriores
Otro capítulo central se refiere a las advertencias formuladas por la Superintendencia de Bancos en el 2016 respecto de riesgos derivados de operaciones fiduciarias vinculadas con el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
Los diputados solicitan identificar qué dependencia o funcionario verificó el cumplimiento de aquellas advertencias, qué inspecciones fueron realizadas posteriormente, qué planes correctivos se ordenaron y cuáles fueron sus resultados. Además, se pide un detalle de las inspecciones específicas efectuadas sobre la actividad fiduciaria del banco Atlas entre el 2017 y el 2026.
El cuestionario también incorpora el fideicomiso IPS-banco Atlas, con operaciones de hasta G. 828.800 millones, y pregunta por qué, al menos hasta enero del 2026, no se habría iniciado una investigación administrativa específica o, en su caso, cuáles fueron las actuaciones realizadas por el organismo supervisor.
La Cámara requiere además información sobre la trazabilidad de instrucciones y desembolsos, la documentación utilizada para liberar recursos y las revisiones realizadas sobre el denominado “Punto 5” del fideicomiso.
Paraqvaria, Matrix y los controles sobre garantías
Otro frente incluido en el requerimiento es el conflicto relacionado con Paraqvaria y Matrix, respecto del cual se solicita conocer qué hizo el BCP después de la comunicación efectuada por el banco Atlas en febrero del 2025.
Los diputados preguntan si fue requerido el legajo completo del fideicomiso, si fueron revisados los procedimientos de debida diligencia aplicados en el 2021 y si se verificó la información disponible cuando el banco Atlas aceptó como garantía siete inmuebles relacionados con Matrix Realty propiedad del doleiro Darío Messer, condenado en el Brasil por lavado de dinero y hechos de corrupción.
Finalmente, la resolución exige al BCP informar la cantidad de sumarios administrativos abiertos contra el banco Atlas durante la última década, sus resultados, eventuales sanciones y las medidas de supervisión ordinaria y extraordinaria aplicadas.
El plazo establecido por la Resolución Nº 5704 es de 15 días hábiles para que el Banco Central remita los informes solicitados a la Cámara de Diputados. El contenido de las respuestas permitirá conocer, con documentación oficial, el alcance de la supervisión ejercida sobre las cuestionadas operaciones y las medidas adoptadas por el regulador.