La Fiscalía presentó acusación contra Miguel Ángel Zaldívar Silvera, presidente del banco Atlas, y lo señala como presunto partícipe de un esquema de lavado de dinero relacionado con fondos atribuidos al fallecido expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz. La acusación fue presentada el 30 de abril del 2026 por fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Según el Ministerio Público, directivos del banco Atlas habrían administrado bienes provenientes de hechos antijurídicos y la entidad habría obtenido beneficios económicos considerados ilícitos. La investigación sostiene que recursos vinculados a Leoz ingresaron al circuito financiero y fueron objeto de operaciones que debieron activar controles de prevención de lavado de dinero.
El expediente también alcanza a otros integrantes del Directorio: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Ángel Páez Corvalán. Para los investigadores, los ejecutivos habrían intervenido y conocido los movimientos.
La Fiscalía solicitó el comiso de USD 718.570, monto que considera relacionado con beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones y fideicomisos vinculados a fondos atribuidos a Leoz. El banco depositó voluntariamente ese dinero, sin reconocer irregularidades ni aceptar los cargos.
La acusación ubica a Zaldívar como presunto partícipe del esquema. Esa imputación deberá ser probada en juicio. El proceso permanece trabado antes del juicio oral por una recusación planteada por los abogados de Celio Tunholi. Los acusados conservan el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.