El banco Atlas vuelve a quedar bajo la lupa de la Fiscalía por un fideicomiso de garantía constituido en el 2021 con siete inmuebles de Paraqvaria SA, valuados en aproximadamente USD 1,55 millones.
La investigación sostiene que los bienes estaban económicamente vinculados a Matrix Realty, empresa relacionada con Darío Messer, y que los derechos sobre estos habrían sido ocultados para evitar un eventual comiso estatal.
El antecedente se remonta al 2014, cuando Matrix Realty aportó USD 1.274.000 para un proyecto inmobiliario con Paraqvaria. El proyecto no avanzó como estaba previsto. En febrero del 2015, ambas empresas acordaron que ese mismo monto se aplicaría a la adquisición de siete oficinas de la Torre II y sus respectivos estacionamientos.
Según el material, Rafael Casabianca, representante de Paraqvaria, detalló posteriormente ante la Fiscalía los desembolsos realizados por Matrix Realty, pero en enero del 2020 no mencionó el contrato de compraventa del 2015. La Fiscalía sostiene que esta omisión impidió que el Estado incautara o decomisara los derechos que Messer tenía sobre los bienes.
En el 2021, Paraqvaria entregó las siete oficinas al banco Atlas como garantía de un fideicomiso por aproximadamente USD 1.550.000. Atlas sostiene que Paraqvaria figuraba como propietaria en los Registros Públicos y que los inmuebles estaban libres de gravámenes. La entidad afirma que no tenía forma de conocer el contrato privado con Matrix Realty.
La investigación busca establecer qué controles económicos y societarios aplicó el banco antes de aceptar los inmuebles. También plantea determinar qué documentación fue revisada y si fueron examinados balances, facturas, contratos y el origen de la financiación de las oficinas.
La Fiscalía no imputó hasta ahora al banco Atlas por ocultar intencionalmente los bienes. Sin embargo, la entidad deberá exhibir documentación sobre sus controles de auditoría y debida diligencia.