La Corte Suprema de Justicia tiene pendiente resolver una recusación que mantiene paralizado el avance de la causa penal Nº 06/2021, caratulada “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero”. Los fiscales Jorge Arce, María Verónica Valdez y Francisco Cabrera presentaron nuevamente un urgimiento ante la Sala Penal para que se pronuncie sobre el planteamiento, pendiente desde abril de este año.
La recusación fue promovida por la defensa de Celio Tunholi contra los magistrados Silvana Luraghi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar, integrantes del Tribunal de Apelación que deben intervenir en recursos pendientes dentro de la causa. El planteamiento fue remitido a la Corte Suprema, que debe determinar si corresponde o no hacer lugar al pedido.
Mientras no exista una resolución, el Tribunal de Apelación no puede tratar los recursos pendientes. Tampoco puede completarse el trámite necesario para que el juzgado fije la audiencia preliminar.
La Fiscalía ya presentó su acusación y solicitó que el proceso avance hacia el juicio oral y público. En la causa están acusados por presunto lavado de dinero Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y los miembros del Directorio Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez y José Páez Corvalán.
El Ministerio Público sostiene que los acusados deben responder ante la Justicia por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a fondos provenientes de operaciones ilícitas atribuidas al fallecido expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
En mayo, la Fiscalía presentó la acusación y solicitó, entre otras medidas, el comiso de USD 718.570. Este monto posteriormente fue objeto de una medida de embargo judicial.
La Corte debe analizar la recusación, resolverla y determinar la integración que corresponda. Después de esa decisión, cualquiera sea su sentido, el expediente podrá continuar su recorrido conforme a las reglas del proceso penal.
La causa permanece detenida en una etapa intermedia, pese a que la investigación fiscal concluyó y existe una acusación formal. La resolución de la recusación permitirá despejar el obstáculo procesal y continuar con las siguientes etapas de la causa.