La causa penal que involucra a directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero trasciende a los procesados y plantea un desafío para el sistema financiero paraguayo. El Ministerio Público sostiene que autoridades de la entidad participaron en operaciones relacionadas con fondos presuntamente desviados de la Conmebol.
El caso involucra al presidente de banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, y a los miembros del Directorio Celio Tunholi, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán. La Fiscalía presentó acusación y solicitó que el proceso sea elevado a juicio oral, que se concretará una vez que se destraben las chicanas, en cadena, planteadas por la defensa de los imputados.
La Justicia habilitó una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento para avanzar con un embargo preventivo sobre fondos del banco Atlas. La entidad transfirió USD 718.570, monto reclamado por el Ministerio Público dentro de la causa.
La dimensión del caso excede la responsabilidad individual de los acusados. Una acusación de lavado contra autoridades de una entidad bancaria puede elevar el nivel de escrutinio sobre el banco, intensificar los controles y afectar la percepción de riesgo entre clientes y otros participantes del mercado.
El punto central para el sistema financiero está en determinar si los mecanismos de prevención funcionaron. El Banco Central y la Superintendencia de Bancos deben verificar si las alertas fueron gestionadas y si los controles internos resultaron suficientes para impedir el ingreso o circulación de fondos presuntamente ilícitos.
La responsabilidad deberá determinarse en un proceso judicial con todas las garantías. Pero el caso plantea una prueba institucional para los organismos de control y para los mecanismos paraguayos de prevención del lavado de dinero.
La respuesta de las instituciones de control permitirá establecer si las barreras destinadas a proteger al sistema financiero funcionaron frente a las operaciones investigadas.