La causa penal que involucra al presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y a otros directivos de la entidad por presunto lavado de dinero coloca bajo la lupa el ingreso de recursos atribuidos a Nicolás Leoz al sistema financiero paraguayo.
El abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, sostuvo que Leoz habría obtenido recursos ilícitos durante su gestión al frente de la Confederación y que posteriormente esos fondos habrían ingresado al sistema financiero mediante operaciones destinadas a dificultar su identificación.
Según Lovera, en 2013 Leoz ingresó más de USD 5 millones en efectivo en un corto período. En febrero de ese año se habrían depositado USD 2 millones en tres días, mientras que en marzo se introdujeron otros USD 1.950.000 en un período similar. Para la representación de la Conmebol, estas operaciones debían activar los mecanismos de prevención del lavado de activos.
El abogado señaló que los fondos fueron constituidos en certificados de depósito de ahorro y posteriormente sometidos a operaciones de fideicomiso. Según explicó, la transferencia de la titularidad de los certificados al fideicomiso dificultaba que esos activos fueran alcanzados por medidas como el secuestro o el comiso.
La acusación también señala actuaciones registradas en el banco Atlas entre el 28 y el 29 de mayo de 2015, luego de que se hiciera pública en Paraguay la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Leoz.
La Fiscalía concluyó su investigación y consideró que existen elementos para formular acusación y solicitar el juicio oral. Sin embargo, la audiencia preliminar permanece suspendida debido a recusaciones planteadas por las defensas, actualmente pendientes en la Corte Suprema de Justicia.
La Conmebol sostiene que el juicio debe determinar si hubo participación, facilitación o incumplimiento de las obligaciones legales antilavado. La decisión final deberá surgir de las pruebas y de una sentencia judicial.