El exmandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Nicolás Leoz Almirón (+) tenía un particular vínculo con el otrora líder del Grupo AZETA y fundador del diario ABC Color, Aldo “Acero” Zuccolillo (+). Eran compañeros en la primaria y desde allí se inició una amistad muy fuerte que luego se tradujo en estrechos vínculos comerciales.
Los sólidos lazos que unían a Leoz con Zuccolillo habrían sido la motivación para que el exjerarca del fútbol sudamericano opte por las empresas del Grupo AZETA para viabilizar, a través de las mismas, el ingreso al sistema financiero paraguayo de los fondos de la Conmebol que fue desviando de manera ilícita durante su mandato, tal como lo están señalando las investigaciones del Ministerio Público.
En efecto, la ruta del dinero, en el caso del presunto lavado de activos de Nicolás Leoz con patrimonio de la Conmebol, lleva a los agentes fiscales a poner sus ojos sobre dos empresas concretas del Grupo AZETA, el banco Atlas SA en principio y ahora también Inmobiliaria del Este SA (IDESA).
Obviamente, la afinidad entre el exhombre fuerte de la Conmebol y el exdueño del poderoso conglomerado económico Grupo AZETA también habría contribuido para que se minimizarán las exigencias y los controles hacía los movimientos financieros de Leoz en las firmas de la familia Zuccolillo.
Es por eso que las pesquisas del Ministerio Público apuntan a las citadas empresas del Grupo AZETA donde se encontraron evidencias de un presunto esquema de lavado de dinero a través de las cuentas y los movimientos financieros que tuvo Nicolás Leoz en las mismas.
Para el caso del banco Atlas SA, por ejemplo, la Fiscalía aduce el incumplimiento de las debidas diligencias en las normativas antilavado así como también la falta de alertas sobre los movimientos de Leoz incluso después de que el mismo haya sido acusado por la justicia norteamericana y su pedido de extradición se encontraba en trámite.
A modo de ejemplo, en solo cuatro meses (de enero a abril del 2013), el extitular de la Conmebol realizó depósitos en sus cuentas de banco Atlas por más de USD 5 millones cuando su límite de operaciones asignadas (LOA) era de apenas G. 380 millones mensuales, de acuerdo a la documentación incluída en la carpeta fiscal.
En el caso de IDESA, también en base a los documentos que maneja el Ministerio Público, se ha encontrado que Nicolás Leoz firmó contratos de fideicomiso de administración de inmuebles en el banco Continental, presentando propiedades a su nombre, pero que eran administradas por Inmobiliaria del Este SA y la inmobiliaria Raíces. Es decir que, tanto IDESA como Raíces tenían a su cargo el loteamiento, venta, cobro y depósito de los bienes inmuebles de Leoz que, según las escrituras de transferencias de las propiedades, corresponden a fincas adquiridas durante los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011 que, a su vez, coincide con el lapso en que Nicolás Leoz procedió al desvío de fondos de la Conmebol, según la auditoría forense encomendada a la prestigiosa consultora Ernst and Young (EY).
En definitiva, lo que puede observarse de las investigaciones realizadas por la Fiscalía en la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero” es que Nicolás Leoz tenía como una suerte de preferencia sobre las empresas de su íntimo amigo Aldo Zuccolillo para realizar sus operaciones comerciales y financieras.
Recordemos que en esta misma causa el Ministerio Público presentó acusación formal en contra del presidente del banco Atlas SA, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo) y los miembros del Directorio del citado banco Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Ángel Páez Corvalán,
La causa está actualmente a cargo del juez Penal de Garantías y Delitos Económicos Humberto Otazú, quien recientemente inició trámite para el embargo preventivo de los fondos del banco Atlas, ordenando la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) a fin de dar cumplimiento el pedido de la Fiscalía del decomiso de USD 718.570, que corresponde a las ganancias ilícitas que obtuvo la entidad bancaria por operaciones financieras y la administración de fideicomisos con dinero sucio de Leoz.
El juez deberá resolver igualmente si se eleva el proceso a juicio oral, solicitado también por la Fiscalía, así como la aplicación de las medidas cautelares contra los acusados, la prohibición de salida del país, la firma periódica del libro de asistencias en el Palacio de Justicia y la fijación de fianzas como alternativas a la prisión.