Para los expertos en criminalística, una de las mejores fórmulas que tienen los delincuentes para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas es la compra/venta de bienes inmuebles.
Las pesquisas de los agentes fiscales con relación al desvío y presunto lavado de dinero cometido por el expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Nicolás Leoz se extiende sobre las firmas que son de propiedad de la familia Zuccolillo. En efecto, al banco Atlas SA, sobre el que ya pesa una acusación formal del Ministerio Público por lavado de dinero, se suma ahora la empresa Inmobiliaria del Este SA (IDESA) que, junto a la Inmobiliaria Raíces, es vinculada al esquema utilizado por Leoz para el lavado de activos.
El abogado de la Conmebol Claudio Lovera, en entrevista con La Tribuna, explicó que en el marco de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”, los fiscales realizaron varias diligencias, siempre en averiguación del desvío de fondos de la matriz del fútbol Sudamericano por parte de Nicolás Leoz, hallando nuevas evidencias de presuntos hechos punibles.
En tal sentido, comentó que en el marco de la investigación sobre los fideicomisos de Leoz en el banco Atlas, el Ministerio Público obtuvo un informe remitido por el banco Continental que indica que en fecha 26/02/2016 Nicolás Leoz constituyó a través del banco Continental fideicomisos de administración inmobiliaria.
A través de estos contratos el extinto dirigente de fútbol llegó a transferir inmuebles a los fideicomisos para su administración, por parte de Inmobiliaria del Este SA (IDESA) e Inmobiliaria Raíces SA.
Es importante señalar que las funciones de los administradores de inmuebles son las de realizar la intermediación por la venta de los lotes; percibir las sumas de dinero correspondientes a las cuotas y depositar las sumas percibidas en la cuenta fiduciaria.
Según la documentación proporcionada por el mismo banco Continental a los agentes del Ministerio Público, los fideicomisos se realizaron sobre 17 inmuebles, por un valor inicial de USD 1.497.396, valor sujeto a una tasación posterior de los inmuebles.
Casualmente, las fechas de transferencias de los inmuebles a favor de Nicolás Leoz coinciden plenamente con los años en que estuvo de presidente y causó graves perjuicios patrimoniales a Conmebol extrayendo millonarios fondos de las cuentas de la Confederación para pasarlos a sus cuentas particulares (años 2006, 2007, 2008, 2009, 2011).
Con la nueva documentación que se maneja actualmente, el Ministerio Público tiene la obligación de profundizar la investigación sobre esos hechos para confirmar la veracidad de los mismos, identificar a los responsables y actuar en consecuencia.
Las nuevas evidencias, a través de la documentación suministrada por el banco Continental, echa por tierra además el argumento de las defensas de los acusados en el caso banco Atlas SA, que sostienen que la acusación de la Fiscalía es solo una “persecución a la libertad de prensa”, ya que supuestamente solo se ataca al banco de los Zuccolillo.
Recordemos que por la causa Nº 06/2021 están acusados el presidente del banco Atlas SA, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo), y los directores Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Ángel Páez Corvalán.