La Fiscalía presentó finalmente sus requerimientos conclusivos acusando formalmente a Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y a varios otros miembros de su Directorio, en el caso de lavado de dinero con los fondos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) desviados por el extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz durante el FIFA-Gate.
Ante dicha acusación y consecuentemente el pedido de elevación de la causa a juicio oral formulado por los agentes del Ministerio Público, los altos ejecutivos del banco Atlas están expuestos a penas carcelarias dependiendo del grado de responsabilidad de los involucrados en el ilícito de lavado de activos, tal como lo establece el Artículo 196 del Código Procesal Penal (CPP), según manifestaron fuentes judiciales,
La acusación del Ministerio Público es categórica en el sentido de que la etapa investigativa arrojó claras evidencias de la comisión del hecho punible de lavado de activos por parte del Directorio del banco Atlas. El dinero investigado proviene de desvíos de los fondos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizados por el extitular del organismo rector del fútbol continental Nicolás Leoz Almirón y se estima que el perjuicio para la Confederación sería de aproximadamente USD 45 millones.
Para los fiscales intervinientes, Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, existió un esquema bien identificado donde el dinero de la Conmebol sale de la institución sin justificación alguna, ingresa al sistema financiero y se transforma en instrumentos legales a través de certificados de depósitos de ahorro (CDA) y fideicomisos, para terminar finalmente en manos de familiares y beneficiarios, dando una apariencia legal a un dinero ilícito.
Para el funcionamiento de dicho esquema fue determinante la participación del Directorio del banco, ya que aprobaron fideicomisos con esos fondos, recibieron dinero de origen ilícito, no aplicaron los controles obligatorios y el cliente estaba catalogado como de “alto riesgo”, pero igual operó sin restricciones.
Se encontraron millonarios depósitos en efectivo, falta de verificación del origen del dinero, documentación inconsistente o posterior a los hechos, informes internos con datos incorrectos y controles de prevención de lavado no aplicados. Es decir, fallas graves en los controles antilavado y posibles encubrimientos.
Para la Fiscalía, el caso debe ir a juicio oral y público, se deben determinar las responsabilidades penales y probar que hubo un esquema estructurado de lavado de dinero, según lo que señala la acusación del Ministerio Público que posee 128 páginas.
En resumen, no se discute solamente el desvío de dinero de la Conmebol, sino que se intenta probar cómo se transformó ese dinero ilícito en legal y quiénes participaron en ese proceso, indica el requerimiento conclusivo de la Fiscalía.
Recordemos que en este caso, además de Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, están acusados también Eleno Martínez Duarte, Jorge Vera Trinidad y Celio Tunholi, entre otros.
Banco insiste en que no hay hecho punible
El banco Atlas SA (del Grupo AZETA, propiedad de la familia Zuccolillo) emitió ayer un comunicado a la opinión pública reiterando que en la causa penal impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no existe hecho punible.
“Banco Atlas SA reitera a la opinión pública y a sus grupos de interés la absoluta corrección de su actuación en relación con las operaciones vinculadas al señor Nicolás Leoz, así como la inexistencia de hechos que sustenten responsabilidad penal alguna”, señala el comunicado.
Añade que no existe en la entidad ningún fondo depositado de Nicolás Leoz, así como ningún dinero que pueda ser reclamado por la Conmebol (sic). Dichos fondos fueron retirados íntegramente por sus herederos sin que exista ninguna medida legal que lo impida.
La entidad actuó en todo momento conforme a la normativa vigente cumpliendo en tiempo y forma con todas las obligaciones como sujeto obligado en materia de prevención de lavado de dinero.
Los fondos administrados en el marco de dichas operaciones provenían de actividades comerciales locales del señor Nicolás Leoz plenamente identificadas y verificables, sin vinculación con los recursos de la Conmebol. Asimismo, la entidad realizó los reportes correspondientes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y puso a disposición de las autoridades toda la documentación respaldatoria, sin haber recibido sanción alguna por incumplimientos normativos, sostiene, entre otras cosas, el comunicado del banco Atlas que hace referencia a la acusación de la Fiscalía al presidente del banco, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, y varios miembros del Directorio, en la causa penal impulsada por la Conmebol.